Je rédigerai des politiques de conformité AML KYC et des procédures de sanctions

Êtes-vous une fintech, une MSB, une entreprise crypto, une institution financière ou une startup à la recherche de politiques de conformité AML KYC structurées de manière professionnelle, adaptées à vos opérations ?

J’aide les entreprises à élaborer des cadres pratiques et basés sur le risque pour la conformité AML, KYC, sanctions et la prévention de la criminalité financière, en accord avec leur modèle commercial, leurs clients, leur juridiction et leurs besoins réglementaires.

Mes services incluent :

• Manuel de conformité et politique AML
• Politique KYC et procédures de vérification
• Due diligence client (CDD)
• Examen approfondi du client (EDD)
• Intégration client et vérification d’identité
• Évaluation des risques AML/KYC
• Procédures de dépistage PEP et sanctions
• Procédures de surveillance des transactions
• Escalade des activités suspectes
• Revue et documentation de la politique AML/KYC
• Conformité pour fintech, crypto et MSB
• Conseils en conformité pour FinCEN et FINTRAC

Vos politiques sont adaptées à vos opérations et à votre profil de risque, et ne sont pas copiées sur des modèles génériques.

Que vous ayez besoin d’une politique AML/KYC, d’une évaluation des risques, d’un manuel de conformité, d’un cadre de sanctions ou d’une revue de politique, je peux fournir une documentation claire et structurée de manière professionnelle.

Contactez-moi pour discuter de vos besoins en conformité.