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Je rédigerai votre manuel de politique de conformité AML KYC pour MSB et fintech
Spécialiste en conformité réglementaire et expert MSB FinCEN et FINTRAC
Spécialiste certifié en conformité aidant les fintechs, plateformes crypto, transmetteurs d’argent et entités étrangères à naviguer dans les réglementations MSB des États-Unis (FinCEN) et du Canada (F...
À propos de ce service
Chaque MSB, fintech ou entreprise de crypto a besoin d'une politique de conformité AML (Lutte contre le blanchiment d'argent) et KYC (Connaître votre client) solide, que ce soit pour l'enregistrement auprès de FinCEN, l'intégration bancaire, une demande de processeur de paiement ou un audit interne. Je rédigerai un manuel de politique de conformité personnalisé, prêt pour les régulateurs, pour votre entreprise.
Ce qui est inclus :
- Politique de conformité AML complète adaptée à votre type d'entreprise (crypto, transfert d'argent, forex, fintech, commerce en ligne)
- Procédures de diligence raisonnable KYC/client
- Documentation d'évaluation des risques
- Procédures de déclaration d'activité suspecte (SAR)
- Sections sur la tenue de registres et la formation
Ces documents sont exactement ce que les banques, processeurs de paiement et régulateurs demandent avant d'approuver votre compte ou licence. J'écris dans un langage clair et professionnel, facile à suivre pour votre équipe, pas des modèles génériques copiés-collés de Google.
Envoyez-moi votre type d'entreprise et votre juridiction (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, etc.) avant de commander afin que je puisse adapter la politique correctement.
FAQ
Traduction automatique
S'agit-il d'un modèle ou d'une rédaction personnalisée pour mon entreprise ?
Personnalisé. Je adapte la politique à votre type d'entreprise, juridiction et profil de risque — pas un modèle générique à remplir.
Les banques/processus de paiement accepteront-ils ce document ?
Oui, ils suivent la structure standard attendue par les régulateurs et institutions financières (politique AML, procédures KYC, évaluation des risques, procédures SAR).
Ai-je besoin de cela si j'ai déjà commandé votre gig d'enregistrement MSB ?
Si vous avez commandé le package Standard ou Premium MSB, c'est déjà inclus — ce gig s'adresse aux acheteurs qui ont seulement besoin des documents de conformité par eux-mêmes.
De quelles informations avez-vous besoin pour commencer ?
Type d'entreprise, juridiction, produits/services offerts et clientèle (particuliers, entreprises ou les deux).
Pouvez-vous aussi revoir une politique que j'ai déjà ?
Oui — contactez-moi d'abord et je pourrai vous donner un devis pour la révision/modification séparément.
