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J'écrirai une politique AML pour vous
Cher Monsieur, je suis Khizar Hayat Awan du Pakistan. Je propose mes services en tant que responsable de la conformité dans une société réputée du marché financier au Pakistan, où mes responsabilités ...
À propos de ce service
Il n’existe pas de document unique pour le programme de conformité AML. Bien qu’un modèle soit disponible en ligne, il est conseillé d’avoir un format spécifique pour votre entreprise, car différents secteurs ont des normes et réglementations AML/KYC variées. En choisissant ce service, vous pouvez être sûr d’obtenir une documentation complète sur l’AML/CFT/KYC adaptée à votre activité. Je peux également créer des documents supplémentaires comme un manuel de formation et des checklists, moyennant un petit supplément.
Avec plus de trois (3) ans d’expérience en AML et audit interne, je vous assure que les programmes que je rédige resteront conformes aux exigences légales de votre territoire. Par ailleurs, cela améliorera également l’ensemble de vos opérations en réalisant une évaluation et une gestion des risques.
Type de document:
Documentation
•
Rapports
Secteur:
Gouvernement & Droit
Langue:
Anglais
Préférence du type de livraison
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