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Je vais effectuer une diligence renforcée
Analyste senior
Bonjour, je suis Khushi Bhatia, spécialiste en vérification d'intégrité avec une expérience dans les grands cabinets. Je me spécialise en OSINT, recherche dans le domaine public, informatique légale e...
À propos de ce service
Prévoyez-vous de partenariat avec une entreprise, d'intégrer un client, de faire un investissement ou de conclure une relation commerciale ?
Je propose des services professionnels de Due Diligence, KYC/CDD/EDD, OSINT, vérification des antécédents et évaluation des risques pour vous aider à identifier les risques potentiels et à prendre des décisions éclairées.
Ce que je propose :
- Vérification d'intégrité et de tiers
- KYC / CDD / EDD
- Vérification PEP, sanctions et watchlist
- Recherche médias négatifs / APC
- Analyse des UBO et de la structure de propriété
- Vérifications des antécédents d'entreprise et d'individu
- Vérifications de litiges et réglementaires
- Évaluation des risques AML et fraude
- OSINT et recherche dans le domaine public
- Rapports de Due Diligence complets
Je fournis des rapports structurés et basés sur des preuves mettant en évidence les principaux risques juridiques, financiers, réglementaires, réputationnels et de conformité.
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Les services d'enquête se passeront exclusivement en ligne ou virtuellement.
Ces services ne sont autorisés qu'à des fins commerciales. La collecte de données privées qui ne sont pas accessibles via des sources en ligne n'est pas autorisée.
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Réalisez-vous des vérifications d'intégrité sur des entreprises et des individus dans le monde entier ?
Oui. Je mène des recherches de vérification dans plusieurs juridictions en utilisant des sources crédibles du domaine public.
Quels types de risques pouvez-vous identifier ?
Je peux identifier des risques potentiels pour la réputation, la conformité réglementaire, les litiges, la fraude, AML, sanctions, PEP et autres risques liés à l'intégrité concernant des entreprises et des individus.
Le rapport inclura-t-il des preuves ou des sources ?
Oui. Les principales conclusions sont appuyées par des références de sources pertinentes dans les notes de bas de page du rapport, accompagnées de copies des sources sous-jacentes pour vérification et référence.
Dans quel format le rapport final sera-t-il fourni ?
Les résultats seront présentés dans un rapport de vérification structuré et professionnel, fourni en formats Word et PDF, en fonction de la portée de l'engagement.
Pouvez-vous vérifier la structure de propriété d'une entreprise ?
Oui. Je peux rechercher les actionnaires, directeurs, promoteurs, UBO, filiales et relations d'entreprise, sous réserve des informations disponibles publiquement.
