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Je vais revoir votre programme de conformité AML et identifier les lacunes
Responsable senior, Programmes d'examen EAML conformité
Professionnel certifié CAMS en AML/ATF & sanctions avec plus de 10 ans d'expérience en conformité contre la criminalité financière et gestion des risques réglementaires dans de grandes institutions fi...
À propos de ce service
Vous souhaitez renforcer votre programme de conformité Anti-Blanchiment d'argent (AML) ? Je propose des évaluations indépendantes de la documentation AML pour aider les entreprises à repérer les lacunes, améliorer leurs contrôles internes et renforcer leur cadre de conformité.
Mes services incluent :
Évaluation de la politique AML
Évaluation du risque
Analyse des lacunes de conformité
Évaluation de la préparation à FINTRAC
Évaluation des procédures KYC/CDD
Évaluation du programme AML
Retour sur la documentation de conformité
Vous recevrez un rapport écrit professionnel présentant les principales observations, les lacunes identifiées et des recommandations pratiques pour renforcer votre programme de conformité.
Je travaille avec des Money Services Businesses (MSBs), des fintechs, des sociétés de paiement, des institutions financières, des startups et d’autres organisations réglementées.
Chaque engagement est traité de manière professionnelle et confidentielle. Si votre projet ne correspond pas aux packages listés, veuillez me contacter avant de commander afin que je puisse préparer une offre personnalisée adaptée à vos besoins.
Avertissement : Ce service fournit une évaluation indépendante de conformité basée sur les attentes réglementaires et les meilleures pratiques de l’industrie. Il ne constitue pas un conseil juridique ni une garantie d’approbation réglementaire.
FAQ
Traduction automatique
1. Quels documents pouvez-vous examiner ?
Je peux examiner les politiques AML, les procédures AML, les évaluations de risque, les procédures KYC/CDD, les procédures d’intégration client, les manuels de conformité, les documents de gouvernance, les supports de formation et autres documents liés à l’AML.
2. Avec quels secteurs travaillez-vous ?
Je travaille avec des Money Services Businesses (MSBs), des fintechs, des sociétés de paiement, des institutions financières, des startups, des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASPs) et d’autres entreprises réglementées cherchant à renforcer leurs programmes de conformité AML.
3. Sur quelles réglementations vous spécialisez-vous ?
Ma principale expertise concerne la conformité AML/ATF canadienne, y compris les exigences de FINTRAC et la Loi sur le recyclage des produits du crime (blanchiment d’argent) et le financement du terrorisme (PCMLTFA). Je peux également fournir des revues de conformité AML générales basées sur les meilleures pratiques reconnues internationalement.
4. Que vais-je recevoir ?
Selon le package choisi, vous recevrez : Une revue professionnelle de votre documentation AML Observations de conformité Analyse des lacunes Recommandations pratiques Un rapport écrit présentant les principales conclusions et améliorations suggérées
5. Fournissez-vous des conseils juridiques ou réglementaires ?
Non. Mes services offrent une revue de conformité indépendante et des recommandations basées sur les meilleures pratiques de l’industrie et les cadres réglementaires applicables. Ils ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques ni comme une garantie d’approbation réglementaire.
6. Rédigez-vous ou mettez-vous à jour ma politique AML ?
Ce service se concentre sur la revue et l’évaluation de la documentation AML existante. Si vous avez besoin d’aide pour rédiger ou réviser significativement des documents, veuillez me contacter avant de commander afin que je puisse déterminer si une offre personnalisée est appropriée.
7. Comment savoir quel package me convient le mieux ?
Revue de politique – Revue d’un document AML. Revue de conformité – Revue de deux documents de conformité AML avec une évaluation plus détaillée. Évaluation du programme – Revue complète de plusieurs documents de conformité AML et de votre cadre AML global.
8. Mes informations sont-elles confidentielles ?
Oui. Tous les documents et informations partagés lors de l’engagement seront traités comme confidentiels et utilisés uniquement pour la réalisation de votre commande.
9. Pouvez-vous examiner des documents en dehors du Canada ?
Oui. Bien que ma principale expertise soit la conformité AML canadienne, je peux examiner la documentation AML pour des entreprises dans d’autres juridictions en utilisant des principes et meilleures pratiques AML reconnues internationalement. Veuillez me contacter avant de commander pour discuter de vos besoins spécifiques.
10. Examinez-vous la surveillance des transactions ou les rapports de transactions suspectes (STRs) ?
Ce service se concentre sur la revue de la documentation de conformité AML et l’efficacité du programme. Si vous avez besoin d’aide pour les cadres de surveillance des transactions, les processus STR ou d’autres questions AML spécialisées, veuillez me contacter avant de passer commande afin que nous puissions discuter de vos besoins.
