J'examinerai les documents KYC AML et fournirai une assistance à l'intégration

Vous avez besoin d'un support fiable pour la vérification KYC, AML, KYB et la documentation d'intégration ?

Je vais examiner professionnellement vos documents KYC et d'intégration pour vérifier leur exhaustivité, leur cohérence, les informations manquantes et les points potentiels de révision.

Mes services incluent :

Examen des documents KYC

Soutien à la vérification KYB et des entreprises

Soutien à la recherche CDD et EDD

Examen des documents d'identité et d'adresse

Examen des documents de l'entreprise

Recherche sur l'UBO et la propriété

Soutien au filtrage PEP et sanctions

Recherche de médias négatifs

Identification des documents manquants

Vérifications de cohérence des informations

Soutien à la documentation d'intégration client

Rapports de synthèse et résultats clairs

Vous recevrez une revue organisée, une liste de contrôle des éléments manquants, les incohérences identifiées, les résultats de recherche et un résumé professionnel clair.

Je privilégie la précision, l'attention aux détails, la confidentialité et la rédaction de rapports structurés.

Veuillez me contacter avant de commander pour de grands volumes de documents, des structures de propriété complexes ou des exigences spécifiques en matière de conformité.

Important : Ce service fournit une revue de documents et un support de recherche. Il ne remplace pas un avis juridique, une approbation réglementaire ou la décision finale d'un professionnel de la conformité qualifié.