Je vais examiner les documents d'intégration aml kyc et les dossiers de conformité

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Abhishek K V
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À propos de ce service

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Revue professionnelle de la documentation d’intégration AML/KYC pour les banques, fintechs, fournisseurs de paiement, entreprises de cryptomonnaie et institutions financières.


Fort de plus de 8 ans d’expérience en conformité AML/KYC, j’aide à examiner les documents d’intégration, organiser les dossiers clients, repérer les informations manquantes et maintenir une documentation de conformité structurée.


Les services incluent :

  • Revue des documents d’intégration AML/KYC
  • Soutien à la documentation de Customer Due Diligence (CDD)
  • Vérification de l’exhaustivité des documents
  • Identification des informations manquantes ou incohérentes
  • Organisation des dossiers clients et des trackers d’intégration
  • Maintien d’une documentation de conformité structurée
  • Soutien continu à la documentation d’intégration


Pourquoi me choisir ?

Plus de 8 ans d’expérience en conformité AML/KYC

Expérience dans le soutien aux banques, fintechs et cryptos

Service confidentiel, précis et axé sur les détails

Communication claire et livraison à temps


Veuillez noter : je propose uniquement la revue de documentation et le support à l’intégration. Je ne fournis pas de conseils juridiques ni ne garantis l’approbation des comptes, la vérification des clients ou l’acceptation réglementaire.


Veuillez me contacter avant de passer commande pour discuter de vos besoins.

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Abhishek K V
  • DeInde
  • Membre depuisoct. 2025
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I am an AML and KYC compliance professional with 8+ years of experience supporting banks, fintech, crypto, and financial businesses. I specialize in customer due diligence, EDD, sanctions screening, risk assessment, and regulatory compliance. I help companies meet AML requirements for banking, licensing, audits, and investor reviews. I provide regulator-ready AML policies, KYC frameworks, and risk reports. All client data is handled with strict confidentiality and professional compliance standards.

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