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Je vais développer un système de conformité AML selon la loi UAE, politique GOAML, formation et reporting
Spécialiste en conformité AML KYC, formation aux politiques et systèmes
En tant qu'expert en conformité dévoué, je conçois des politiques KYC/AML sur mesure, des cadres de diligence raisonnable, des évaluations de risques, des manuels conformes aux normes FATF, FinCEN, FC...
À propos de ce service
Vous avez besoin de documents professionnels de conformité KYC/AML qui respectent les normes réglementaires et protègent votre entreprise contre les risques ?
Mettre en place un système de conformité AML fluide conforme à la loi UAE et aux normes internationales. En tant que consultant expérimenté en fiscalité d'entreprise, cadres AML et planification financière, j’aide les LLC, LLP et entreprises mondiales avec les politiques GOAML, la formation, le reporting, le conseil et les audits. Adapté aux secteurs comme le commerce électronique, la finance et l’entrepreneuriat aux UAE, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans le monde, garantissant une surveillance robuste, une gestion des risques et une conformité réglementaire face aux mises à jour de 2026.
Ce que vous obtenez :
- Mise en place de la politique et des procédures GOAML : Assistance complète pour le reporting et la conformité spécifiques aux UAE.
- Programmes de formation AML
- Services de reporting et de conseil
- Soutien aux audits de conformité
- Livrables complets
Pourquoi nous choisir ?
- Expertise avancée en fiscalité d'entreprise UAE et AML
- Personnalisé selon vos besoins
- Efficacité fiable
Obtenez une livraison rapide, une précision réglementaire et des documents qui aident votre entreprise à rester conforme.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Que comprend le développement du système AML ?
Politiques GOAML, reporting spécifique aux UAE, modules de formation, outils de surveillance et soutien aux audits — conçus pour une conformité totale
Cela couvre-t-il aussi les normes mondiales au-delà des UAE ?
Oui, il intègre les lois UAE avec une applicabilité mondiale (par exemple, UK/US), mais se concentre sur CBUAE/SAMA pour les entreprises locales.
Combien de temps pour la livraison et les révisions ?
4 à 8 jours, selon le package ; révisions possibles, assurer un retour rapide pour des mises à jour sans problème.
Est-ce adapté aux startups ?
Absolument ; adapté aux LLC, entrepreneurs et entreprises dans le commerce électronique/finance, avec des cadres évolutifs.
