Je vais préparer le manuel de conformité FCA MSB du Royaume-Uni, la politique AML et le brouillon de soumission API

Lancer ou gérer une institution de paiement (PI), une institution de monnaie électronique (EMI) ou une activité d'actifs cryptographiques au Royaume-Uni nécessite une conformité réglementaire stricte avec la Financial Conduct Authority (FCA). L'absence de politiques AML, des évaluations des risques incomplètes ou une documentation insuffisante sur les réglementations contre le blanchiment d'argent (MLR) entraîneront le rejet des demandes et des retards coûteux.

Je fournis une documentation complète de conformité FCA prête pour l'audit, adaptée aux entreprises de services financiers du Royaume-Uni (MSB), garantissant que votre cadre opérationnel répond à toutes les attentes de la FCA.

Ce que je propose :

• Cadres de politiques conformes à la FCA : Manuels personnalisés Anti-Blanchiment d'Argent (AML), Financement du Terrorisme (CTF) et Connaissance du Client (KYC).
• Préparation de la demande FCA : Rédaction des plannings de politiques essentiels pour les soumissions via le portail Connect (services de paiement / monnaie électronique / enregistrement crypto).
• Évaluations des risques d'entreprise : Évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise (BWRA) adaptée aux réglementations contre le blanchiment d'argent du Royaume-Uni (MLR 2017).
• Lignes directrices opérationnelles : Procédures de diligence raisonnable client (CDD/EDD), déclaration d'activités suspectes (SAR) et protocoles de vérification des sanctions.