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Je ferai l'enregistrement MSB de FinCEN aux États-Unis et rédigerai une politique de conformité AML KYC
Spécialiste en conformité Fintech et AML, expert FinCEN et FINTRAC MSB
Description de profil condensée (535 caractères)
Consultant en conformité certifié, spécialisé dans les dépôts réglementaires et cadres BSA/AML pour fintechs, entités crypto et plateformes de paiement...
À propos de ce service
Vous lancez une startup Fintech, une plateforme d’échange de crypto-monnaies, de change ou de transfert d’argent et vous avez besoin d’une inscription officielle auprès de US FinCEN ?
Pour opérer légalement aux États-Unis ou servir des clients américains, les établissements financiers doivent s’enregistrer en tant que Money Services Business (MSB) auprès de FinCEN et appliquer des politiques strictes BSA/AML. Je propose un accompagnement complet pour que votre entreprise soit en conformité sans effort.
Ce que je propose dans cette offre :
1. Inscription FinCEN MSB (Formulaire 107) Revue de l’éligibilité du modèle d’affaires et du flux de fonds, dépôt électronique et soumission de votre inscription MSB, confirmation de la soumission officielle FinCEN et BSA ID
2. Manuels de politiques AML & KYC personnalisés Manuel de politiques et procédures BSA/AML sur mesure, protocoles de conformité CDD & EDD, politiques OFAC Sanctions & lutte contre le financement du terrorisme, flux de travail d’intégration client et vérification KYC
3. Renouvellements annuels MSB & conseils continus Renouvellements biannuels, mises à jour de conformité et conseils
Pourquoi me choisir ? Expertise approfondie en réglementation financière américaine, délai rapide et grande confidentialité, adapté pour Crypto, Web3 et Transfert d’argent
Note : Les licences de transmetteur d’argent au niveau des États (MTL) peuvent nécessiter des dépôts séparés selon vos opérations
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Quelles informations dois-je fournir pour l’inscription FinCEN MSB ?
Vous devrez fournir les détails de base de votre société (nom LLC/Société, EIN, adresse aux États-Unis, structure de propriété/personnes de contrôle), les coordonnées de votre responsable conformité, et une description claire de vos services opérationnels / flux.
Les entreprises étrangères (hors États-Unis) peuvent-elles s’inscrire en tant que FinCEN MSB ?
Oui ! Les établissements de services financiers étrangers opérant aux États-Unis ou offrant des services financiers aux résidents américains doivent s’enregistrer en tant que MSB auprès de FinCEN et désigner un agent basé aux États-Unis pour la signification des actes légaux.
L’inscription FinCEN couvre-t-elle la licence au niveau des États (MTL) ?
L’inscription MSB auprès de FinCEN est une exigence fédérale. Selon vos services précis (par exemple, transmission d’argent entre États), les licences de transmetteur d’argent au niveau des États (MTL) peuvent également s’appliquer. Je peux vous aider à évaluer votre situation spécifique.
Combien de temps faut-il pour que l’inscription apparaisse sur le portail FinCEN ?
Une fois déposée électroniquement via le système BSA E-Filing, vous recevrez un reçu de soumission immédiat. La base de données publique de recherche des MSB FinCEN est généralement mise à jour en 1 à 2 semaines.
