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Je vais préparer les documents de conformité AML et KYC
Avocat en droit commercial international, auditeur principal ISO
Consultant juridique en droit commercial et d'entreprise, double qualification en Grèce et à Chypre, offrant un soutien juridique transfrontalier aux entreprises, investisseurs et entrepreneurs. Spéci...
À propos de ce service
Je vais préparer ou examiner les documents de conformité AML et KYC pour les entreprises, startups, consultants, prestataires de services et clients étrangers opérant à Chypre ou en Grèce ou liés à ces pays.
Ce service peut couvrir la structure de la politique AML/KYC, les procédures d'intégration des clients, les listes de vérification de diligence raisonnable, les modèles d’évaluation des risques, la logique des documents sur la source des fonds ou de la richesse, les informations sur la propriété bénéficiaire, les étapes de reporting interne, et des recommandations pratiques de conformité.
Mon travail se concentre sur la clarté juridique, l'identification des risques, la discipline documentaire et une structure pratique de conformité. L'objectif est d'aider votre entreprise à organiser ses documents AML/KYC de manière professionnelle et utilisable.
Ce service n'inclut pas le rôle de MLCO, responsable conformité, auditeur, comptable, conseiller fiscal, avocat de la défense pénale ou représentant auprès des régulateurs, banques ou autorités. Il ne comprend pas non plus le reporting des transactions suspectes, les dépôts officiels, les demandes de licence, la certification ou l'acceptation garantie par les banques, régulateurs ou contreparties.
Domaine juridique:
Conformité des produits
Pays cible:
Dans le monde entier
Type de document:
Autres
Type d'accord:
Autres
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
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FAQ
Traduction automatique
Que couvre ce service ?
Ce service couvre la préparation ou l'examen des documents de conformité AML et KYC pour les entreprises opérant à Chypre ou en Grèce ou liées à ces pays. Selon le pack choisi, il peut inclure une liste de contrôle de conformité, une politique AML/KYC, une procédure d'intégration des clients, une liste de vérification de diligence raisonnable, une évaluation des risques, etc.
Quels types de documents AML/KYC pouvez-vous préparer ou examiner ?
Exemples : politiques AML/KYC, formulaires d'intégration des clients, listes de vérification de diligence raisonnable, listes de diligence renforcée, formulaires sur la source des fonds ou de la richesse, formulaires d'informations sur la propriété bénéficiaire, modèles d’évaluation des risques, procédures de reporting interne, étapes d'action de conformité.
Cela convient-il aux entreprises réglementées ?
Cela peut convenir comme support documentaire préliminaire, mais les entreprises réglementées peuvent nécessiter l'avis spécifique d'un expert juridique, réglementaire, d'audit ou de conformité sectorielle. Si votre entreprise est réglementée, veuillez me contacter avant de passer commande pour vérifier le périmètre.
Intervenez-vous en tant que MLCO ou responsable conformité ?
Non. Ce service n'inclut pas le rôle de MLCO, responsable conformité, officier désigné, auditeur externe, comptable ou représentant réglementé en conformité.
Vos documents garantiront-ils l'approbation par une banque, un régulateur ou une contrepartie ?
Non. Aucun document AML/KYC ne peut garantir l'acceptation par une banque, un régulateur, un fournisseur de paiement, un prestataire de services d'entreprise, un investisseur ou une contrepartie. L'acceptation dépend de leur propre processus de diligence et de conformité.
Qu'est-ce qui est inclus dans le forfait de base ?
Le pack Basic offre une vérification de conformité AML/KYC avec les principaux risques, documents requis et étapes pratiques suivantes. Il sert à une première orientation et à identifier les écarts.
Qu'est-ce qui est inclus dans le forfait Standard ?
Le pack Standard couvre la préparation ou l'examen d'un document de conformité AML/KYC, comme une politique, un formulaire d'intégration, une liste de diligence raisonnable ou un modèle d’évaluation des risques.
De quelles informations avez-vous besoin de moi ?
Je vais avoir besoin d'informations sur votre activité, votre lien avec Chypre ou la Grèce, le type de clients, votre exposition aux risques, si votre entreprise est réglementée, les documents AML/KYC existants, la structure de propriété, et le document ou la question de conformité spécifique que vous souhaitez traiter.
Proposez-vous une livraison urgente ou très rapide ?
Non. La documentation AML/KYC nécessite une revue approfondie, une compréhension des risques et une rédaction structurée. Je ne propose pas de travaux de conformité en urgence.
Les prix des packages sont-ils fixes ou un tarif personnalisé peut-il s’appliquer ?
Les prix des packages sont fixes pour le travail clairement défini dans chaque package. Si le dossier dépasse ce cadre, comme des négociations complexes, des documents supplémentaires, une analyse réglementaire, des questions de multi-juridictions, des recherches juridiques approfondies ou un soutien commercial continu, je commencerai par examiner le
