Je vais préparer votre programme de conformité AML FINTRAC et vos politiques

Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Ledoux V

États-Unis

Je parle Anglais

Consultant en conformité FINTRAC et AML

Je me spécialise dans l'enregistrement FINTRAC MSB, les mises à jour et modifications d'enregistrement, ainsi que dans les solutions de conformité AML/KYC pour les startups, les entreprises fintech, l...
Plus d’infos
À propos de ce service

Vous avez besoin d’un programme de conformité AML FINTRAC professionnel pour votre MSB, fintech ou entreprise de cryptomonnaie ?

Je vais élaborer un programme de conformité AML complet, comprenant la politique AML, la politique KYC, l’évaluation des risques, la diligence raisonnable client (CDD), la tenue de registres et les procédures de conformité pour répondre à vos exigences FINTRAC.


Ce que vous recevrez :

  • Programme de conformité AML
  • Politiques AML et KYC
  • Cadre d’évaluation des risques
  • Procédures CDD et EDD
  • Guide de tenue de registres
  • Soutien professionnel en conformité


Je sers les entreprises de services monétaires (MSB), les sociétés fintech, les entreprises de cryptomonnaie, les prestataires de services de paiement et les sociétés étrangères.

Veuillez me contacter avant de passer votre commande pour discuter de vos besoins en conformité.

Plus d’infos
prepare your fintrac aml compliance program and policies
Plein écran
prepare your fintrac aml compliance program and policies

Type d'entreprise:

Startups

•

PME

Type de service:

Évaluation générale des risques

+2

Industrie:

Services aux entreprises et consulting

+2

Balises associées