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Je vais créer un manuel et une politique de conformité AML CFT pour fintech et MSB
ENREGISTREMENT DES ENTREPRISES
Consultant en conformité d'entreprise professionnel aidant les startups, propriétaires de LLC, vendeurs eCommerce et entrepreneurs mondiaux avec l'enregistrement et le soutien réglementaire. J'aide me...
À propos de ce service
La documentation de conformité AML et CFT peut être difficile à organiser, laissant aux entreprises fintech, MSB, crypto, forex et paiement des procédures peu claires et des lacunes en matière de conformité.
Je fournis une documentation professionnelle de politique AML/CFT et de manuel de conformité adaptée à vos activités commerciales, vous aidant à établir des procédures internes de conformité claires et structurées.
MES SERVICES INCLUENT :
- Politique de conformité AML
- Politique de conformité CFT
- Manuel de conformité AML/CFT
- Contrôles internes
- Responsabilités des employés
- Procédures de reporting
- Politique de conservation des documents
- Soutien à la documentation de conformité
Cet service est idéal pour :
- Entreprises de services monétaires
- Startups fintech
- Entreprises crypto
- Plateformes de paiement
- Entreprises de forex
POURQUOI ME CHOISIR ?
- Documents structurés de manière professionnelle
- Adaptés à votre modèle d'affaires
- Communication claire
- Gestion confidentielle des documents
- Soutien fiable et organisé
Chaque entreprise a des besoins opérationnels différents, et je me concentre sur la création d'une documentation de conformité claire basée sur les informations et exigences que vous fournissez.
Vous avez des questions ou des besoins spécifiques ? Envoyez-moi un message avant de commander. Prêt à commencer ? Contactez-moi ou passez votre commande dès aujourd'hui, et construisons votre documentation de conformité AML/CFT
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Que comprend un manuel de conformité AML/CFT ?
Le manuel peut inclure des politiques AML et CFT, des contrôles internes, les responsabilités des employés, les procédures de reporting et la documentation de conservation des dossiers, selon le pack choisi.
Pouvez-vous personnaliser le manuel pour mon activité ?
Oui. Je peux structurer la documentation en fonction de vos activités commerciales et des services que vous proposez.
Quelles entreprises peuvent utiliser ce service ?
Ce service convient aux MSB, startups fintech, sociétés de paiement, entreprises liées à la crypto, entreprises de forex et autres prestataires de services financiers.
La consultation est-elle incluse ?
Oui. Le pack Basic inclut une consultation et une revue de vos besoins en documentation de conformité.
Pouvez-vous revoir ma politique AML existante ?
Oui. La documentation AML/CFT existante peut être revue dans le cadre du service ou via une offre personnalisée.
Les documents seront-ils prêts pour l'approbation réglementaire ?
Je fournis un soutien professionnel pour la documentation de conformité. Les exigences réglementaires varient, et ce service ne garantit pas l'approbation réglementaire ni ne remplace un conseil juridique.
Pouvez-vous créer une documentation pour plusieurs entreprises ?
Oui. Veuillez m'envoyer un message avant de commander afin que je puisse préparer une offre personnalisée adaptée à plusieurs entreprises.
