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Je rédigerai votre programme de conformité AML, politique BSA et procédures KYC pour MSB
Expert en conformité AML, enregistrement MSB et dépôt FinCEN
Professionnel de la conformité spécialisé dans l’enregistrement MSB aux États-Unis, le dépôt du formulaire FinCEN 107 et le développement de programmes AML pour startups fintech, entreprises crypto et...
À propos de ce service
Chaque MSB enregistré est légalement tenu par FinCEN de maintenir un programme de conformité AML écrit conformément à la Bank Secrecy Act. Sans cela, votre entreprise s'expose à des sanctions fédérales même si vous êtes déjà enregistré.
Je vais rédiger un programme de conformité AML complet, prêt pour FinCEN, adapté spécifiquement à votre activité de services monétaires.
Destiné à : MSB nouvellement enregistrés nécessitant une documentation AML, échanges de crypto-monnaies & processeurs de paiement, transmetteurs d'argent & entreprises de transfert de fonds, sociétés étrangères enregistrées auprès de FinCEN
Ce que je fournis : Programme de conformité AML écrit (Standard & Premium), document de politique BSA (Standard & Premium), document de procédures KYC (Premium), politique de dépôt SAR & CTR (Premium), évaluation des risques spécifique aux MSB (Premium)
Note : FinCEN exige que chaque MSB ait en permanence un programme AML en place. Ce n’est pas optionnel, c’est une obligation fédérale selon 31 CFR 1022.210.
Contactez-moi avant de commander pour confirmer votre type de MSB. Je réponds rapidement.
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
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FAQ
Traduction automatique
Un programme AML est-il vraiment nécessaire pour mon MSB ?
Oui. FinCEN exige que chaque MSB enregistré maintienne un programme AML écrit conformément à la Bank Secrecy Act. Opérer sans cela constitue une violation fédérale.
Que dois-je fournir pour commencer ?
Votre type de MSB, activités commerciales, états d’opération et détails du responsable conformité. Je m’occuperai du reste.
Ce programme AML sera-t-il spécifique à mon entreprise ?
Oui. Chaque document est adapté précisément à votre classification MSB et à votre modèle d’affaires, pas un modèle générique.
Couvre-t-il les entreprises crypto et fintech ?
Oui. Je couvre les échanges crypto, processeurs de paiement, transmetteurs d’argent et tous les types de MSB classés par FinCEN.
Combien de temps prend la livraison ?
De 3 à 7 jours selon votre pack. Livraison express disponible, contactez-moi avant de commander.
