Parcourir les catégories
Explorer
Fiverr Pro
Français
$
USD
Je préparerai les documents d'enregistrement MSB américain et de conformité AML
Enregistrement MSB américain, FinCEN et documentation de conformité AML
J’aide les entreprises avec le soutien à l’enregistrement MSB américain et la documentation de conformité AML/KYC. Mes services incluent la préparation de l’enregistrement FinCEN, les politiques et pr...
À propos de ce service
Lancer ou exploiter une activité de services monétaires aux États-Unis (MSB) et besoin d’aide pour l’enregistrement FinCEN et la conformité AML ?
Je propose un soutien pratique à la conformité MSB couvrant la préparation de l’enregistrement FinCEN, la documentation du programme AML, les procédures KYC, l’évaluation des risques, la tenue des documents et les listes de contrôle de conformité, adaptée à vos activités.
Vous pouvez recevoir :
- examen des exigences d’activité et d’enregistrement MSB
- soutien à la préparation de l’enregistrement FinCEN
- politiques et procédures AML spécifiques à l’entreprise
- documentation et procédures KYC/CDD
- évaluation des risques AML et liste de contrôle de conformité
- documents de formation des employés sur l’AML
- calendrier de conformité et soutien documentaire convenu
Je me concentre sur une documentation claire et organisée, alignée sur vos besoins commerciaux déclarés. Les services dépendent du pack choisi et des informations fournies.
Veuillez me contacter avant de commander avec votre modèle d’affaires, vos produits/services, les zones géographiques de vos clients, le flux des transactions et le statut de lancement afin que je puisse confirmer l’étendue appropriée.
Type d'entreprise:
LLC
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Canada
•
États-Unis
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
Autres services de Formation et enregistrement des entreprises I Offre
FAQ
Traduction automatique
Chaque MSB doit-il s'enregistrer auprès de FinCEN ?
De nombreuses entreprises répondant à la définition de MSB doivent s’inscrire, sous réserve des exceptions applicables. Les exigences d’inscription dépendent des activités et des circonstances de l’entreprise.
L'enregistrement auprès de FinCEN est-il identique à une licence MSB ?
Non. L’enregistrement FinCEN et l’obtention des licences étatiques sont des questions réglementaires distinctes. Des exigences de licences d’État supplémentaires peuvent s’appliquer selon les services et les lieux impliqués.
Pouvez-vous réaliser mon enregistrement FinCEN ?
Je peux assurer le soutien à la préparation et au dépôt de l’enregistrement dans le cadre convenu. Le propriétaire du MSB ou la personne contrôlante demeure responsable de l’enregistrement et de l’exactitude des informations soumises.
Que comprend un programme AML pour MSB ?
Un programme AML comprend généralement des politiques écrites, des procédures et des contrôles internes, une personne désignée responsable de la conformité au quotidien, une formation appropriée des employés et un examen indépendant.
Pouvez-vous être notre responsable conformité ?
Un soutien du responsable conformité peut être disponible lorsque mes qualifications, l’engagement et les exigences applicables le permettent. Les responsabilités et l’étendue doivent être convenues avant la commande.
Le responsable conformité peut-il effectuer l'examen AML indépendant ?
L’examen indépendant doit être effectué par une personne suffisamment indépendante des activités examinées. Le responsable conformité désigné ne doit pas effectuer l’examen indépendant de son propre travail.
Préparez-vous les procédures KYC et AML ?
Oui. Je peux aider à préparer des procédures KYC/diligence raisonnable pour l’entreprise, des politiques AML, des documents d’évaluation des risques et des listes de contrôle de conformité, en fonction de votre modèle d’affaires et des informations que vous fournissez.
