Parcourir les catégories
Explorer
Fiverr Pro
Français
$
USD
Je rédigerai une politique de conformité, un processus, des plans ou des checklists
Appels d'offres UK, création de LLC
Bienvenue ! Je suis Lucy, et je simplifie la croissance de votre entreprise au Royaume-Uni. Qu'il s'agisse d'obtenir des appels d'offres gouvernementaux avec des propositions gagnantes ou de créer vot...
À propos de ce service
Consultant stratégique en GRC, construction de cadres résilients et conformes pour les industries réglementées
Consultant expert en GRC avec une expérience avérée dans la conception et la mise en œuvre de programmes de gouvernance, de gestion des risques et de conformité sur mesure pour des secteurs complexes et réglementés. Mon travail permet aux FinTechs, MSBs, plateformes crypto, banques, entreprises de santé et EdTech de naviguer en toute confiance dans les paysages réglementaires.
Compétences clés :
- Développement de programmes : cadres GRC, manuels de politiques, évaluations des risques et documentation procédurale.
- Domaines clés de conformité : lutte contre la criminalité financière (AML/CFT), KYC/CDD, sanctions, cybersécurité, protection des données, lutte contre la fraude, protection des consommateurs et gouvernance de l’IA.
- Recherche stratégique : fourniture d’informations exploitables via des projets de recherche réglementaire spécifiques à un pays ou un secteur.
Je collabore avec mes clients pour transformer les obligations réglementaires en avantage stratégique.
FAQ
Traduction automatique
Mettez-vous à jour les politiques existantes
Oui, je mets à jour les politiques existantes en fonction des informations et des exigences fournies par les clients. Veuillez préciser vos besoins dans le message pour plus de détails.
Réalisez-vous des politiques/procédures pour les FinTechs, MSBs, InsureTechs, passerelles de paiement, DNFBPs, plateformes crypto, etc. ?
Oui. Veuillez discuter des détails et de la portée du travail dans le message avant de passer commande.
Pour AML/CDD et KYC, dans quels pays appliquez-vous les lois/réglementations AML
Je couvre les lois/réglementations des États-Unis, du Canada, de l'UE, des Émirats arabes unis, de Dubaï, de Singapour, de l'Arabie saoudite, de la Malaisie, de l'Australie, etc.
Préparez-vous des politiques/procédures conformes aux exigences de la Financial Conduct Authority FCA ?
Oui. Veuillez discuter de vos besoins spécifiques et partager les détails et informations de votre entreprise dans le message avant de passer commande.
