Je rédigerai des politiques et procédures AML KYC et de conformité

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Leticia S

Mozambique

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Consultant en conformité et gestion des risques liés à la criminalité financière

Je suis consultant en conformité et gestion des risques liés à la criminalité financière avec plus de 5 ans d’expérience dans la banque, la conformité AML/KYC et la conformité réglementaire. J’aide le...
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À propos de ce service

Vous recherchez une documentation professionnelle en AML, KYC et conformité adaptée à votre entreprise ?


Vous êtes au bon endroit.


Je suis consultant en conformité et gestion des risques liés à la criminalité financière avec plus de 5 ans d'expérience dans la banque, la conformité AML/KYC, la gouvernance réglementaire et le conseil juridique.


J’aide les entreprises à construire des cadres de conformité solides, à améliorer leurs contrôles internes et à élaborer une documentation claire, professionnelle et pratique conforme aux attentes réglementaires.


Mes services incluent :

  • Politiques AML
  • Procédures KYC
  • SOP (Procédures Opérationnelles Standard)
    • <li Manuels de conformité
  • Évaluations des risques
  • Documentation de contrôle interne
  • Documentation réglementaire


Pourquoi travailler avec moi ?

  • Plus de 5 ans d’expérience dans la banque et la conformité
  • Connaissance approfondie des cadres réglementaires AML/KYC
  • Documentation de haute qualité et professionnelle
  • Communication fiable et livraison à temps


Je travaille avec des startups, PME et grandes entreprises à l’échelle mondiale.


Veuillez m’envoyer un message avant de passer commande pour discuter de vos besoins spécifiques.

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Type de document:

Procédures opérationnelles standard (SOP)

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Secteur:

Business et finance

Langue:

Anglais

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