Je vais réaliser un rapport d'enquête

Basique

Q1. Avez-vous principalement besoin de confirmer des faits de base ?

Q2. Tout se passe-t-il dans un seul pays et dans une seule langue ?

Q3. Cela sera-t-il utilisé pour un filtrage préliminaire, sans décision finale ?

Standard

Q1. Avez-vous déjà une suspicion précise concernant les personnes derrière l'entité ?

Q2. Avez-vous besoin de voir ce que ces personnes disent et font avec leurs propres mots ?

Q3. Ce résultat influencera-t-il directement une décision impliquant de l'argent réel ou un risque réel ?

Premium

Q1. La personne ou l'entité opère-t-elle à l'international ?

Q2. Avez-vous besoin de vérifier les listes de sanctions internationales, les bases de données PEP ou les listes de surveillance étrangères ?

Q3. Cela pourrait-il aboutir à un litige juridique, un dépôt réglementaire ou une décision au niveau du conseil d'administration ?

Note d'honnêteté

Toutes mes activités sont réalisées via des recherches en sources ouvertes et sur plateforme. Je ne réalise pas de visites sur le terrain, d'interviews téléphoniques ou toute activité nécessitant un accès physique ou une mise en situation. Ce que je fournis est un produit analytique rigoureusement sourcé, et non une enquête de terrain. Si votre dossier nécessite un travail sur le terrain, je vous le dirai dès le départ et, si nécessaire, je vous orienterai vers un partenaire capable de le faire.