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Je vais suivre l'activité des adresses blockchain et signaler les indicateurs de risque
Valar Morghulis
Analyste de données indépendant, spécialisé dans le nettoyage de jeux de données désordonnés et dans la réalisation d’analyses exploratoires en Python. J’utilise Pandas, NumPy, Matplotlib et Seaborn p...
À propos de ce service
Je trace les mouvements de fonds crypto en utilisant des données publiques onchain, et vérifie le comportement des contrats lorsque quelque chose semble suspect
Mon expérience porte sur la recherche on-chain, pas sur la conformité ou les services financiers. J'ai suivi les mouvements de fonds à travers différentes chaînes et exposé plusieurs acteurs frauduleux durant mon temps dans cet espace
Ce à quoi vous pouvez vous attendre :
- Suivi complet des transactions pour un portefeuille ou un contrat, adresse par adresse
- Détection de sybil/cluster si plusieurs wallets sont impliqués
- Résumé écrit avec les résultats, la méthode et les adresses de support
- Visualisation des flux de fonds si cela est utile pour votre cas
Je ne gonflerai pas un rapport pour qu'il paraisse plus complet. Si un wallet est propre, je le dirai. Si la piste se termine à un mixer ou à un dépôt CEX, je vous indiquerai précisément où.
Contactez-moi avant de commander si le cas implique plusieurs sauts ou chaînes, afin que je puisse bien définir le périmètre.
Protégez vos ressources et vos informations.
Les services de crypto-monnaie se concentrent uniquement sur le développement et la programmation. Ne partagez jamais d'informations sensibles ou de codes privés avec d'autres personnes.
FAQ
Traduction automatique
Combien de temps dure une enquête ?
Cela dépend du cas et du nombre d’étapes impliquées. La traçabilité standard d’un wallet prend généralement 2 à 3 jours, parfois plus rapidement.
Est-ce confidentiel ?
Oui. Je ne partage les résultats qu’avec vous. Je ne contacte pas le propriétaire du wallet ni personne lié à lui.
Pouvez-vous récupérer des fonds volés ?
Non. Je trace où les fonds ont été déplacés et identifie la plateforme où ils ont été déposés, afin que vous disposiez de tout ce qu’il faut pour le signaler aux autorités ou à d’autres organismes. Je ne récupère pas directement les fonds.
Pouvez-vous identifier le propriétaire d’un wallet ?
Parfois, si une piste publique suffisante existe, comme un profil X ou un post sur un forum lié à l’adresse. Pas garanti. Je vous dirai dès le départ si ce n’est pas suffisant.
Faites-vous des demandes personnalisées ?
Oui, contactez-moi avec les détails avant de commander pour que je puisse confirmer la portée et le délai.
