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Je vais élaborer des programmes AML CFT prêts pour l'audit et assurer la conformité SOC 2
Royaume-Uni
Je parle Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Bulgare, Tchétchène, Néerlandais, Avestan, Amharique, Arabe, Chinois
Expert en conformité crypto mondiale, licences FCA, lutte contre le blanchiment d'argent et stratégie fiscale
Ancien responsable conformité de niveau 1 aidant les fondateurs de crypto, VASPs et investisseurs à naviguer en toute confiance dans les réglementations mondiales. Je me spécialise dans l'autorisation...
À propos de ce service
Vous avez du mal à réussir les évaluations de sécurité des fournisseurs d'entreprise ou à respecter des réglementations financières strictes ? Un cadre de conformité faible peut vous faire perdre des contrats clés, entraîner de lourdes amendes ou des échecs d'audit.
J’aide les fintechs, plateformes SaaS et entreprises crypto à construire des programmes de conformité solides, prêts pour l’audit, conçus pour gagner la confiance des entreprises et réussir les évaluations US CPA facilement.
Ce que vous obtenez :
- Programme AML CFT personnalisé et cadre d’évaluation des risques
- Suite de politiques de conformité SOC 2 (sécurité, disponibilité, confidentialité)
- Procédures KYC/CDD et flux de travail de vérification des sanctions
- Documentation prête pour l’audit, formatée pour l’attestation US CPA
Pourquoi me choisir ?
- Précision d’expert : cadres sur mesure mis à jour selon les normes réglementaires de 2026.
- Réponse rapide : communication directe et claire sans jargon juridique inutile.
- 100 % prêt pour l’audit : conçu pour réussir les audits externes et évaluations des fournisseurs.
Ne laissez pas la conformité freiner votre entreprise. Contactez-moi aujourd’hui pour une évaluation personnalisée gratuite ou cliquez sur Commander maintenant pour sécuriser votre cadre de conformité !
Domaine juridique:
Affaire (société)
Pays cible:
Dans le monde entier
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
Quelles informations avez-vous besoin pour commencer mon programme AML CFT ?
J’aurai besoin du nom de votre entreprise, du secteur d’activité (par exemple SaaS, Fintech, Crypto), des juridictions ciblées et des workflows d’intégration actuels. Une fois ces informations fournies, je personnalise votre programme AML CFT pour qu’il corresponde à votre modèle d’affaires.
Ces documents nous aideront-ils à réussir un audit de conformité SOC 2 formel ?
Oui ! La suite de politiques et les évaluations des risques sont structurées directement selon les critères de Trust Services, ce qui prépare votre entreprise à un audit de conformité SOC 2 fluide et à l’attestation CPA finale.
Pouvez-vous adapter les politiques pour des juridictions hors des États-Unis ou pour une expansion mondiale ?
Absolument. Bien que optimisées pour les normes américaines telles que FATF et FinCEN, j’adapte les politiques pour le Royaume-Uni, l’UE (AMLD6) et les besoins de conformité mondiaux.
Livrez-vous directement le rapport final SOC 2 ?
Je gère toute la préparation à l’audit, la création de politiques et la correction des lacunes. Si vous avez besoin de l’attestation finale CPA, je prépare tous les documents pour que votre cabinet de CPA agréé US puisse finaliser le rapport sans friction.
Que faire si un acheteur d’entreprise demande des révisions personnalisées de nos politiques ?
Toutes les commandes Standard et Premium incluent des révisions illimitées. Si un client potentiel ou un auditeur demande des ajustements spécifiques, je mettrai à jour votre documentation sans frais supplémentaires.
