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Je vais créer un programme de conformité AML, KYC et d’évaluation des risques
Marvecy M
À propos de ce service
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Votre entreprise est enregistrée mais il lui manque encore un cadre pratique de conformité AML ? Vos politiques AML sont obsolètes, vos procédures KYC peu claires ou votre évaluation des risques incomplète ?
J’aide les MSB, FMSB, fintechs, entreprises de paiement, entreprises de monnaie virtuelle et autres entreprises concernées à construire un cadre structuré de conformité AML autour de leurs opérations réelles. Je commence par examiner votre modèle d’affaires, vos produits, vos clients, vos pays, vos canaux de distribution et votre exposition aux risques. Ensuite, j’organise les politiques AML appropriées, les procédures KYC, l’évaluation des risques, le cadre pour le compliance-officer, les procédures de tenue de registres, les contrôles de surveillance, le cadre de formation des employés et les processus de conformité continue.
Pour les entreprises destinées au marché canadien, le cadre peut être aligné avec les exigences applicables de FINTRAC. L’objectif n’est pas de vous fournir un modèle générique, mais de créer une documentation qui reflète le fonctionnement réel de votre entreprise et vous aide à identifier les lacunes de conformité avant qu’elles ne deviennent des problèmes plus importants. Votre entreprise mérite un système de conformité organisé, pratique et prêt pour une revue continue.
Les exigences de conformité varient selon l’entreprise et la juridiction. Renforcez votre cadre AML.
Découvrez Marvecy M
Marvecy M
- DeÉtats-Unis
- Membre depuisaoût 2025
- Temps de réponse moy.16 heures
Langues
Français, Espagnol, Allemand, Anglais
I’m Marvelous Mercy a documentation & compliance expert helping businesses navigate MSB registration (FinCEN Form 107), LLC setup, AML compliance, and cross-border company formation. With proven success in US, Canada, and EU regulatory filings, I deliver fast, accurate, and audit-ready documents. From BOI filing to VAT/EPR and SAM registration, I simplify complex compliance so you can grow with confidence.
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FAQ
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Une politique AML suffit-elle pour être en conformité ?
Non. Une seule politique AML ne suffit pas. Les exigences du programme de conformité de FINTRAC relient politiques et procédures à l’évaluation des risques, la formation, l’identification des clients, la déclaration, la tenue de registres et les revues d’efficacité.
Quelles entreprises peuvent avoir besoin d’un support en conformité AML ?
Les obligations exactes dépendent de l’entreprise et de la juridiction. Au Canada, le cadre de FINTRAC s’applique aux entités déclarantes, y compris les MSB concernés et autres secteurs réglementés.
Que comprend votre service AML ?
Selon le package, le support peut couvrir les politiques et procédures AML, les procédures KYC/identification des clients, l’évaluation des risques, les responsabilités du compliance-officer, la tenue de registres, les contrôles de surveillance, la formation des employés et la documentation de l’évaluation de l’efficacité.
Les clients à haut risque nécessitent-ils des contrôles supplémentaires ?
Potentiellement. FINTRAC indique que lorsque le risque est évalué comme élevé, des mesures renforcées doivent être prises. Les exemples peuvent inclure l’obtention d’informations supplémentaires sur le client, la source des fonds ou la source de la richesse, ainsi que des informations sur la raison des transactions.
