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Je fournirai l'enregistrement MSB, la politique AML et la mise en place de la conformité crypto
Expert en enregistrement MSB et conformité
Je fournis une assistance experte pour l’obtention des enregistrements de Money Services Business (MSB) pour les marchés américain et canadien. Mes services se concentrent sur la navigation dans la co...
À propos de ce service
Une entreprise de services financiers (MSB) réussie nécessite plus qu’un simple enregistrement fédéral ; elle requiert un programme de conformité Anti-Blanchiment d’argent (AML) et Know Your Customer (KYC) solide. Les régulateurs financiers exigent des protocoles stricts pour prévenir les activités illicites, notamment dans les secteurs de la crypto, du forex et des paiements numériques.
Je propose un pack de conformité complet, tout-en-un, pour enregistrer votre activité financière et la protéger légalement. Je ne me contente pas de déposer vos documents ; je construis les politiques de conformité fondamentales que les banques et les régulateurs exigent.
Ce que vous obtiendrez :
- Soumission de l’enregistrement MSB auprès de US FinCEN ou Canada FINTRAC.
- Politique AML personnalisée adaptée à vos opérations.
- Manuels complets de Know Your Customer (KYC) et de Customer Identification Program (CIP).
- Cadre d’évaluation des risques pour vos produits financiers spécifiques.
- Conseils sur la surveillance des transactions et le dépôt de Suspicious Activity Report (SAR).
Ce service est idéal pour les modèles d’affaires à haut risque comme les plateformes d’échange de crypto-monnaies, les plateformes de paiement P2P et les services de transfert international. Un modèle générique ne passera pas un audit réglementaire ; vous avez besoin de politiques sur mesure.
FAQ
Traduction automatique
Pourquoi ai-je besoin d’une politique AML si je suis déjà enregistré en tant que MSB ?
Les régulateurs (comme FinCEN et FINTRAC) exigent explicitement que tous les MSB enregistrés maintiennent et appliquent un programme de conformité AML actif. L’enregistrement seul ne suffit pas pour rester en conformité et continuer à opérer légalement.
Ces politiques sont-elles simplement des modèles génériques ?
Les niveaux Basic et Premium incluent des politiques personnalisées adaptées spécifiquement au profil de risque, au flux opérationnel et à la juridiction de votre entreprise. Le niveau Standard utilise un cadre très adaptable.
Cela m’aidera-t-il à ouvrir un compte bancaire d’entreprise ?
Oui. Les banques traditionnelles considèrent généralement les MSB et les entreprises de crypto comme à haut risque. Avoir des politiques AML/KYC rédigées par des professionnels et une preuve d’enregistrement fédéral est obligatoire pour ouvrir un compte bancaire professionnel dans ce secteur.
