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Je rédigerai votre manuel de politique de conformité MSB AML KYC personnalisé
Spécialiste en conformité MSB et Fintech
Expert en documentation FinCEN et FINTRAC
J’aide les entreprises de services monétaires (MSB), les plateformes de transfert d’argent et les échanges de crypto-monnaies à se préparer aux exigences rég...
À propos de ce service
Vous faites face à des rejets de compte bancaire, des gels de passerelle de paiement ou des obstacles réglementaires ?
Les modèles de conformité génériques échouent aux audits bancaires et risquent une suspension immédiate du compte. Je rédige des manuels de politiques de la loi sur le secret bancaire (BSA), de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) entièrement personnalisés, prêts pour l'audit, adaptés à votre modèle opérationnel précis et à la juridiction cible (US FinCEN, Canadian FINTRAC, UK FCA ou FATF).
Ce que ce manuel résout :
- Réussite des vérifications de diligence raisonnable bancaire et partenaire : Structuré spécifiquement pour satisfaire les questionnaires de conformité des banques partenaires et l'intégration des comptes marchands.
- Réduction du risque réglementaire : Modèles de scoring de risque personnalisés, seuils de surveillance des transactions et protocoles de détection d'anomalies pour vos flux de paiement.
- Conforme aux crypto et VASP : Procédures adaptées couvrant la conformité à la Travel Rule, la vérification des portefeuilles et les risques liés aux actifs virtuels.
Sections principales incluses :
- 5 piliers de la conformité BSA/AML et devoirs des responsables
- Diligence raisonnable client (CDD), CIP et protocoles EDD à haut risque
- Vérification des sanctions OFAC et rapport d'activités suspectes (SAR/STR)
Arrêtez de deviner la conformité. Obtenez un cadre opérationnel professionnel, prêt pour la banque, livré rapidement !
Pays cible:
Dans le monde entier
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Canada
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États-Unis
Type d'entreprise:
LLC
Type de document:
Accord d'exploitation d'une SARL
•
Autres
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
S'agit-il d'un modèle générique copié sur internet ?
Non. Chaque manuel est rédigé à partir de votre questionnaire d'entrée rempli, reflétant précisément vos flux de paiement, régions cibles, profils de risque client et structure opérationnelle.
Ce manuel satisfera-t-il les équipes de conformité lors de l'intégration bancaire ?
Oui. Le manuel couvre tous les piliers réglementaires standard requis par les responsables conformité bancaire lors des revues de comptes marchands et MSB.
Pouvez-vous adapter le manuel aux entreprises crypto/VASP ?
Absolument. J'intègre des procédures de conformité à la Travel Rule, des protocoles de vérification des portefeuilles et des indicateurs de détection d'anomalies spécifiques à la crypto.
