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Je rédigerai des politiques de conformité AML, des procédures KYC et des manuels AML/CFT
Mick Matharu
À propos de ce service
Traduction automatique
Besoin d’une documentation professionnelle sur la conformité AML pour votre activité ?
J’aide les startups fintech, les entreprises de crypto-monnaie, les établissements de services monétaires et les institutions financières à préparer des politiques AML/KYC personnalisées et des documents de conformité adaptés à leurs besoins.
MES SERVICES COMPRENNENT :
- Politiques et procédures AML/CFT
- Documentation KYC, CDD et EDD
- Manuels de conformité AML
- Évaluations des risques AML
- Procédures de surveillance des transactions
- Procédures de contrôle des sanctions et de vérification des PEP
POURQUOI CHOISIR MON SERVICE ?
- Documentation personnalisée
- Mise en forme professionnelle
- Gestion confidentielle
- Communication claire
- Livraison dans les délais
Renforçons ensemble votre documentation de conformité AML.
Veuillez me contacter avant de commander afin de discuter de votre activité, de votre juridiction et de vos exigences spécifiques.
Découvrez Mick Matharu
Mick Matharu
UK VAT RETURN FILING
- DeÉtats-Unis
- Membre depuissept. 2026
- Temps de réponse moy.1 heure
- Dernière commande1 semaine
Langues
Anglais
I provide professional UK accounting and VAT support for businesses, sole traders, contractors and eCommerce sellers. I specialise in VAT return preparation, UK VAT filing, VAT registration support, HMRC compliance and accounting record reviews. My goal is to make your VAT obligations simple, accurate and organised. Whether you need a one-off VAT return or ongoing support, I provide reliable and professional service tailored to your business.
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FAQ
Traduction automatique
Avec quels types d'entreprises travaillez-vous ?
Je soutiens les startups fintech, les entreprises de cryptomonnaie, les MSB, les institutions financières, les prestataires de services de paiement et d’autres entreprises recherchant une documentation AML/KYC.
Pouvez-vous créer une politique AML à partir de zéro ?
Oui. Je peux préparer des politiques et procédures AML personnalisées en fonction de vos activités, de votre juridiction et de vos exigences spécifiques.
Fournissez-vous une documentation KYC, CDD et EDD ?
Oui. Je peux préparer les procédures KYC, la diligence raisonnable des clients (CDD) et la diligence raisonnable renforcée (EDD).
De quelles informations avez-vous besoin avant de commencer ?
J’aurai besoin de votre type d’activité, de votre juridiction d’exploitation, des services proposés et des documents spécifiques que vous exigez.
Pouvez-vous mettre à jour un manuel de conformité AML existant ?
Oui. Je peux examiner votre documentation existante, identifier les domaines susceptibles d’être améliorés et aider à les réviser.
Garantissez-vous l’approbation réglementaire ou la certification de conformité ?
Non. Je fournis la préparation de la documentation et le soutien à la conformité, et non l’approbation réglementaire, la certification juridique ou une garantie de conformité. La révision et l’approbation finales doivent être gérées par un professionnel de la conformité ou du droit dûment qualifié.
Puis-je vous contacter avant de passer une commande ?
Absolument ! Envoyez-moi un message décrivant votre activité et vos exigences afin que nous déterminions le forfait le plus adapté à votre projet.
