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Je concevrai votre programme de conformité aml kyc ctf pour fintech et crypto
spécialiste MSB
Vous avez besoin d’un programme de conformité AML/KYC professionnel pour votre MSB, plateforme crypto, startup fintech, société de paiement ou VASP ?
Je préparerai une documentation de conformité pers...
À propos de ce service
Votre entreprise Fintech ou Crypto est-elle prête pour l’audit ?
La surveillance réglementaire pour les Money Services Businesses (MSBs) et les plateformes d’actifs numériques est à son maximum. Un programme AML faible ou générique peut entraîner un refus de licence, des résiliations de partenariat bancaire et des amendes importantes.
Je propose des cadres de conformité sur mesure, conformes aux régulateurs, conçus pour protéger votre activité et satisfaire les organismes de supervision aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et dans l’UE. Je ne me contente pas d’« écrire des documents » ; je construis l’infrastructure opérationnelle nécessaire pour réussir des audits rigoureux.
Mon expertise couvre :
- Manuels AML/KYC complets : Adaptés à votre profil de risque opérationnel spécifique.
- Cadres d’évaluation des risques : Évaluations des risques à l’échelle de l’entreprise (EWRA) qui identifient et atténuent les vulnérabilités.
- Due Diligence Client (CDD/EDD) : Politiques pour les clients à haut risque et vérification de la source de richesse.
- Protocoles de surveillance des transactions : Définition des seuils et des déclencheurs d’alerte.
- Formation à la conformité : Modules d’intégration pour les employés afin d’assurer que la culture interne respecte les normes réglementaires.
Assurons votre licence et votre réputation. Envoyez un message pour discuter de votre juridiction spécifique et de vos besoins opérationnels avant de passer commande.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Pourquoi ma startup Fintech ou Crypto a-t-elle besoin d’un programme AML/KYC formel ?
Les organismes de réglementation (comme FinCEN, FCA ou votre régulateur local) exigent que toute entreprise traitant des transferts d’argent ou des actifs numériques ait des politiques écrites pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Sans elles, vous risquez le rejet de licence, la résiliation de partenaires bancaires et des amendes importantes.
Pouvez-vous personnaliser ces documents pour ma juridiction spécifique ?
Oui. Je m’assure que les politiques et manuels sont conformes aux exigences réglementaires de votre marché cible (par exemple, US, UK, UE ou Nigeria). Veuillez préciser votre juridiction et votre modèle d’affaires lors de la commande pour que je puisse adapter les contrôles en conséquence.
Fournissez-vous des recommandations de logiciels pour la surveillance ?
Je me concentre sur la gouvernance et l’architecture des politiques (les « règles » de votre conformité). Cependant, je peux fournir une liste d’outils RegTech recommandés, conformes aux standards de l’industrie pour la vérification d’identité et la surveillance des transactions, qui s’intégreront parfaitement aux politiques que je rédige pour vous.
Quelle est la différence entre vos forfaits Basic, Standard et Premium ?
Basique : Idéal pour les startups en phase de démarrage nécessitant une évaluation des risques de base. Standard : Fournit le « Policy Suite » essentiel (Manuels + procédures CIP/CDD), qui est la norme pour être prêt pour l’audit. Premium : Le « Full Compliance Program » inclut tout dans Standard, plus la formation des employés
Comment gérez-vous l’intégration des clients « à haut risque » ?
Mes politiques incluent des procédures spécifiques pour l’Enhanced Due Diligence (EDD) et l’identification des bénéficiaires effectifs. Je définis les « déclencheurs » pour signaler lorsqu’un utilisateur doit être soumis à une revue manuelle, afin de rester conforme tout en minimisant les frictions.
