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Je vais développer et livrer des politiques AML CFT KYC CDD FATCA CRS
Expert en conformité contre la criminalité financière AML et contrôles de risque
Professionnel compétent avec plus de 18 ans d'expérience diversifiée en conformité contre la criminalité financière (FCC Risk & Controls), couvrant des domaines tels que la surveillance des transactio...
À propos de ce service
***Offre de services liés au développement et à la livraison de politiques AML/CFT/CPF, KYC/CDD et FATCA & CRS.
***Programmes de formation en ligne et développement liés à la conformité AML tels que..
a) Fondamentaux de AML/CFT/CPF
b) Introduction à la surveillance des transactions et à son système (TMS)
c) Introduction à la vérification des sanctions et à ses systèmes (SSU)
d) Fondamentaux du blanchiment d'argent basé sur le commerce (TBML), identification des signaux d'alerte et outils de mitigation.
e) Les bases du rapport d’évaluation des risques internes (IRAR) à la lumière du document d’évaluation nationale des risques (NRA), analyse du risque inhérent, test de l’efficacité des contrôles et calcul du risque résiduel.
f) Compétences en présentation efficace
g) Introduction à la banque islamique (Riba contre solutions bancaires sans intérêt, acceptation de dépôts islamiques et connaissance des produits de financement : Qardh, modèle de partage des profits et pertes, Murabaha, Musharaka décroissante, Salam, Istisna, Ijarah, Takaful, etc.)
