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J'évaluerai les risques de conformité crypto pour votre entreprise avec un rapport personnalisé
Consultant en crypto
Je suis Moline Jinx, consultante crypto professionnelle spécialisée dans la conformité des actifs numériques, l’orientation réglementaire et les solutions blockchain pour les entreprises. J’aide les s...
À propos de ce service
Votre entreprise crypto n'est pas un modèle standard, donc votre évaluation de conformité ne devrait pas l'être non plus.
Je vais étudier votre modèle d'entreprise crypto spécifique et transformer les résultats en une évaluation claire des risques de conformité axée sur votre activité.
Je vais examiner ce que vous faites, qui vous servez, où vous opérez, comment les fonds ou actifs numériques circulent dans l'entreprise, et les risques de conformité liés à ces activités.
Selon votre activité, l'évaluation peut couvrir :
- exposition AML/KYC
- risque client et géographique
- risques liés aux transactions
- considérations sur les sanctions
- exigences réglementaires
- écarts potentiels de conformité
- classification des risques
- contrôles recommandés
- étapes pratiques suivantes
Vous recevrez un rapport structuré basé sur votre activité réelle, plutôt que sur des informations génériques sur la conformité crypto.
Ce service convient aux startups crypto, VASPs, échanges, portefeuilles, entreprises de paiement, opérations OTC, projets de tokens et autres entreprises d'actifs numériques.
FAQ
Traduction automatique
Quels types d'entreprises crypto pouvez-vous évaluer ?
Je peux évaluer des échanges, portefeuilles, VASPs, entreprises OTC, services de paiement crypto, projets de tokens, plateformes d'investissement et autres modèles d'entreprise d'actifs numériques.
Que couvre le rapport ?
Selon votre activité, cela peut couvrir les risques AML/KYC, le risque client, l'exposition géographique, les risques liés aux transactions, les considérations sur les sanctions, la recherche réglementaire, les écarts de conformité et les contrôles recommandés.
Pouvez-vous rechercher dans un pays ou une juridiction spécifique ?
Oui. Vous pouvez m'indiquer dans quelles juridictions vous opérez ou envisagez d'entrer, et je peux inclure la recherche réglementaire pertinente dans le package choisi.
Pouvez-vous évaluer une nouvelle entreprise crypto avant son lancement ?
Oui. Une évaluation pré-lancement peut aider à identifier les risques potentiels de conformité et les domaines nécessitant une attention avant le début des opérations.
