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Je vais aider avec l'enregistrement MSB aux États-Unis et au Canada, conformité AML et BSA
Consultant en enregistrement d'entreprise et conformité
Bonjour, je suis Moore Michael, consultant en enregistrement d'entreprise et conformité, aidant les startups, entrepreneurs, contractants gouvernementaux et entreprises internationales avec un support...
À propos de ce service
Lancez votre service de transfert d’argent (MSB) en toute confiance grâce à une assistance professionnelle pour l’enregistrement FinCEN MSB et la conformité AML. J’aide les entrepreneurs, startups, entreprises fintech, sociétés de cryptomonnaie, transmetteurs d’argent, processeurs de paiement et entreprises étrangères à préparer une documentation d’enregistrement et de conformité précise.
Mes services incluent la préparation du Formulaire 107 d’enregistrement FinCEN MSB, la politique AML, la documentation de conformité BSA, la revue des informations commerciales, la préparation des demandes, l’organisation des documents, les listes de contrôle de conformité, l’orientation sur le Customer Identification Program (CIP), l’évaluation des risques, les conseils en tenue de registres et un soutien administratif tout au long du processus.
Pourquoi travailler avec moi ? Vous bénéficiez d’une préparation précise des documents, d’une livraison rapide, d’un service confidentiel, d’une communication claire et d’un accompagnement personnalisé adapté à vos besoins. Chaque document est préparé de manière professionnelle pour faciliter votre processus de conformité.
Veuillez noter : Je fournis uniquement un support administratif et de conformité professionnel et ne propose pas de conseils juridiques ou fiscaux.
Choisissez le package qui correspond le mieux à vos besoins avant de passer votre commande.
Type d'entreprise:
LLC
•
C-corp
Type de service:
Autres
Pays cible:
États-Unis
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Souhaitez-vous soumettre l'enregistrement en mon nom ?
Je fournis un support administratif professionnel pour préparer et organiser vos documents d'enregistrement. Veuillez me contacter avant de commander si vous avez besoin d'aide pour le processus de dépôt.
Qui doit s’enregistrer auprès de FinCEN en tant que MSB ?
Les entreprises impliquées dans la transmission d'argent, le change de devises, les services de cryptomonnaie, le traitement des paiements, l'encaissement de chèques et d'autres activités financières similaires peuvent être tenues de s'enregistrer, en fonction de leurs opérations.
Préparez-vous la documentation de conformité AML ?
Oui. Selon le forfait que vous choisissez, je prépare des documents de politique AML, des listes de contrôle de conformité et la documentation administrative de soutien.
Les entreprises étrangères peuvent-elles utiliser ce service ?
Oui. J'aide les entreprises éligibles, qu'elles soient américaines ou étrangères, à préparer la documentation d'enregistrement et de conformité nécessaire.
De quoi avez-vous besoin pour commencer ?
Après avoir passé commande, je vous fournirai une liste de contrôle des informations et documents nécessaires pour commencer la préparation de votre dossier d'enregistrement.
