Je vais effectuer l'enregistrement aml pour les dnfbps aux Émirats arabes unis

Les entreprises aux Émirats arabes unis qui relèvent des Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) sont tenues par la loi de s'inscrire sur le portail goAML du Ministère de l'Économie. Cela fait partie de la conformité des Émirats arabes unis avec les réglementations Anti-Money Laundering (AML) et Counter Financing of Terrorism (CFT).

Les entités obligées de s'inscrire comprennent :

• Courtiers et agents immobiliers
• Commerçants en métaux précieux et pierres
• Auditeurs et comptables
• Fournisseurs de services de société et de trust
• Avocats et notaires
• Autres entreprises classées comme DNFBPs par les autorités des Émirats arabes unis

Pourquoi l'inscription est importante :

• C'est une exigence légale obligatoire en vertu du décret fédéral des Émirats arabes unis n° 20 de 2018.
• Le non-respect peut entraîner des amendes allant de 50 000 AED à 5 millions AED, ainsi que la suspension ou l'annulation des licences commerciales.
• Les entités enregistrées peuvent remplir leurs obligations de dépôt de Rapports de transactions suspectes (STRs) et maintenir des procédures de conformité appropriées.

Ce service est conçu pour aider les entreprises des Émirats arabes unis à respecter leurs obligations d'enregistrement AML conformément à la loi. Le processus garantit que les entreprises restent conformes, évitent les pénalités et sont équipées pour gérer les futures exigences de reporting AML.