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Je rédigerai une politique complète de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client
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Je parle Anglais, Ourdou, Hindi, Punjabi, Sindhi, Pachto
142 commandes terminées
Avocat spécialisé en « Conformité des contrats, de la recherche et de la technologie »
Avocat diplômé du Royaume-Uni et doté d'une solide expérience en contentieux civil et pénal, je suis spécialisé en droit des technologies de l'information et des cryptomonnaies. Je propose des service...
Niveau 1
Répond à certains critères de performance et présente un fort potentiel sur la place de marché.
À propos de ce service
Obtenez une politique AML et KYC rédigée par un professionnel pour la conformité !
Je suis avocate diplômée au Royaume-Uni et spécialisée dans la conformité aux normes AML (Anti-blanchiment d'argent) et KYC (Know Your Customer) . Je propose des politiques personnalisées , adaptées aux directives GAFI, FCA, FinCEN, AML de l'UE et aux réglementations cryptographiques , pour aider les entreprises à rester en conformité.
Ce que vous obtenez :
- Politiques AML et KYC personnalisées
- Approche fondée sur les risques et diligence raisonnable
- Documentation de conformité du GAFI et du FinCEN
- Politiques de lutte contre le blanchiment d'argent en matière de cryptomonnaies et de technologies financières
- Procédures d'intégration et de suivi
Qui a besoin de ça ?
- Startups Fintech et plateformes cryptographiques
- Banques, processeurs de paiement et cabinets d'avocats
- Commerce électronique et institutions financières
Restez en conformité et évitez les risques juridiques ! Commandez dès maintenant ou contactez-moi pour une offre personnalisée !
Domaine juridique:
confidentialité
Pays cible:
Dans le monde entier
Type de document:
Autres
Type d'accord:
Autres
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
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Détails de la notation
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V vivian_reach
Royaume-Uni
Mustafa Khan consistently delivers top-notch legal consulting with impressive ATTENTION to detail and professionalism, particularly in data interpretation and presentation. Working with him is a breeze due to his POLITENESS, quick responsiveness, and fluent communication. 🙌 Highly recommend his services!
200 $US-400 $US
Prix
4 jours
Durée
Utile?V vivian_reach
Royaume-Uni
Simply outstanding work!!! Mustafa Khan truly EXCELS in legal consulting! The strategic business planning and meticulous attention to detail surpassed my expectations. Working with him was a breeze, thanks to his quick responsiveness and fluent communication. 🙌
200 $US-400 $US
Prix
3 semaines
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