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Je vais effectuer une vérification des antécédents aux États-Unis pour les particuliers et les entreprises
Conseiller juridique expérimenté, spécialisé en recherche juridique, vérification des antécédents, diligence raisonnable et affaires internationales. Je veille à la conformité légale et réglementaire ...
À propos de ce service
Vérifications professionnelles des partenaires commerciaux, investisseurs et cadres. Vérifications criminelles, civiles, d'entreprise et de crédit avec des dossiers judiciaires vérifiés. Rapports rapides, confidentiels et conformes au FCRA.
Basique 100 $ | 2 jours
Vérification de l'identité commerciale et du SSN/EIN
Recherche dans la base de données criminelle nationale
Vérification du permis ou de l'enregistrement de l'entreprise
Vérification de faillite basique
Contrôle des sanctions OFAC/PEP
Standard 500 $ | 4 jours
Rapport de diligence raisonnable du partenaire
Tout ce qui est inclus dans le forfait Basique
Recherches dans les dossiers criminels du comté/État (vérifiées par le tribunal)
Historique de litiges civils (procès, saisies, jugements)
Affiliations d'entreprise et dépôts UCC
Rapport de crédit de l'entreprise
Recherche dans les médias négatifs
Premium 1000 $ | 7 jours
Rapport pour cadres et investisseurs
Tout ce qui est inclus dans le Standard
Dossiers criminels fédéraux
Historique complet de l'entreprise et actions réglementaires
Vérifications de disqualification SEC/FINRA
Cartographie de la propriété bénéficiaire
Empreinte numérique et vérifications de références
Résumé écrit de l'évaluation des risques
Tous les rapports sont à des fins de diligence raisonnable et respectent les lois applicables sur la protection des données.
Pays cible:
États-Unis
Méthode:
Recherche sur les réseaux sociaux
•
OSINT
Les services d'enquête se passeront exclusivement en ligne ou virtuellement.
Ces services ne sont autorisés qu'à des fins commerciales. La collecte de données privées qui ne sont pas accessibles via des sources en ligne n'est pas autorisée.
FAQ
Traduction automatique
Est-ce légal ? Ai-je besoin du consentement de la personne ?
Oui, nos vérifications utilisent des dossiers publics disponibles et des bases de données licenciées. Si le rapport est utilisé pour des décisions d'embauche ou de crédit, les règles de consentement FCRA peuvent s'appliquer - nous pouvons vous conseiller à ce sujet lors de la commande.
Combien de temps cela prend-il?
Les rapports basiques sont livrés en 2 jours, le standard en 4 à 5 jours, et le premium jusqu'à 7 jours, selon la disponibilité des dossiers et la juridiction.
De quelles informations avez-vous besoin de moi pour commencer ?
Nom complet, date de naissance (si connue), ainsi que tous les alias, noms commerciaux ou lieux associés à la personne. Plus de détails = résultats plus précis.
Pouvez-vous garantir des résultats à 100 % précis ?
Nous extrayons des dossiers publics officiels et des bases de données vérifiées, mais les résultats dépendent de la disponibilité des dossiers dans chaque juridiction. Certains dossiers judiciaires ou fédéraux peuvent connaître des retards dans leur publication publique.
Ma commande est-elle confidentielle ?
Oui. Tous les rapports sont traités de manière discrète et ne sont partagés qu'avec vous, l'acheteur.
