Je fournirai des services experts en AML, KYC et conformité, y compris CDD, TM et MIS

Fort d'une expérience pratique de plus de dix ans dans les fonctions AML, KYC et conformité au sein de banques et d'institutions financières de premier plan en Inde et aux Émirats arabes unis, je possède un bilan éprouvé dans le renforcement des cadres réglementaires, la conduite de programmes d'assurance qualité et la promotion de l'excellence opérationnelle dans les départements de conformité.

Dans mon rôle actuel de Senior Officer Assurance Qualité & Tests, Département Conformité, je supervise la surveillance et les tests de bout en bout des alertes AML, la déclaration STR/SAR, le KYC et la vérification des sanctions. Je réalise des analyses de causes profondes, valide l'intégrité des données et travaille en étroite collaboration avec les unités commerciales pour garantir que les actions correctives répondent aux exigences réglementaires en temps voulu. Auparavant, à la National Bank of Umm Al Quwain, j'étais chargé d'autoriser les alertes AML, de déposer des dossiers STR/SAR via le portail goAML et de diriger la mise en œuvre du KIYA.AI transaction monitoring system.

Ma carrière couvre diverses fonctions de conformité, allant de la gestion de la diligence raisonnable des clients pour les clients FIG/NBFI chez HSBC à la direction des équipes QA chez KPMG Shared Services. Ces expériences ont affiné ma capacité à mettre en œuvre des systèmes AML, à assurer le respect des normes réglementaires internationales et locales, et