Je réaliserai le meilleur KYC professionnel pour n'importe quel compte

Vous avez besoin d’un support fiable pour la KYC, AML, KYB et la documentation d’intégration client ?

Je propose une revue professionnelle des documents KYC/KYB et un accompagnement pour la recherche de conformité afin d’identifier les informations manquantes, les incohérences et les points potentiels de revue de conformité.

Mes services incluent :

Revue de documents KYC

Support pour la vérification KYB et des entreprises

Support pour la recherche CDD et EDD

Revue de documents d’identité et d’adresse

Revue de documents d’entreprise

Recherche sur l’UBO et la propriété

Support pour le screening PEP et sanctions

Recherche de médias négatifs

Identification des documents manquants

Vérification de la cohérence des informations

Revue de la documentation d’intégration client

Rapports de résultats clairs et synthèses

Je me concentre sur un support de conformité précis, organisé et confidentiel, adapté à vos besoins.

Veuillez me contacter avant de commander si vous avez un volume important de documents, des structures de propriété complexes ou des exigences spécifiques en matière de conformité.