Je vais examiner les meilleurs documents KYC AML et fournir une assistance à l'intégration

Vous avez besoin d'un support fiable pour la documentation KYC, AML, KYB et l'intégration ?

Je propose des revues professionnelles de documents pour identifier les informations manquantes, les incohérences, les problèmes de vérification et les préoccupations de conformité potentielles.

Les services incluent :

Revue de documents KYC & KYB

Soutien à la recherche CDD & EDD

Vérification d'identité et d'adresse

Revue de la documentation de l'entreprise et de l'UBO

Soutien au filtrage PEP & sanctions

Recherche de médias négatifs

Identification des documents manquants

Vérification de la cohérence des informations

Soutien à l'intégration client

Rapports clairs avec résultats et synthèses

Vous recevrez une revue organisée avec les problèmes identifiés, les éléments manquants, les résultats de recherche et un résumé professionnel.

Confidentialité, précision, professionnalisme et souci du détail

Veuillez me contacter avant de commander pour les cas complexes, les volumes importants de documents ou les exigences spécifiques de conformité.