Je vais vérifier la complétude des documents KYC et d'intégration

Je suis un consultant en conformité KYC/AML avec sept ans d’expérience pratique aidant les facilitateurs de paiement, les fintechs et les commerçants à haut risque à s’inscrire, à rester conformes et à résoudre les rejets par les processeurs.

Auparavant chez Ernst & Young Forensics (consultant senior), je menais des évaluations des risques liés à la criminalité financière pour des banques aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Actuellement, je soutiens une société comptable basée à Jersey dans la conformité FCA et JFSC, en plus du travail direct avec les clients.

Si votre commerçant est bloqué en revue, que votre EDD est en retard ou qu’un rejet de soumission par votre processeur est survenu, c’est ce que je peux résoudre.

CE QUE JE FOURNIS :

packages KYB/EDD pour les commerçants à haut risque : jeux, crypto, CBD, peptides, MSB

Récupération et resoumission en cas de rejet par le processeur (Stripe, Adyen, Antom)

Vérification des sanctions : World-Check, OFAC, liste consolidée de l’UE, PEP/médias négatifs

Triage de la surveillance des transactions et réduction des faux positifs (MANTAS)

Dépôt SAR/STR via goAML

Rédaction de politiques AML/CFT, manuels d’intégration et cadres de conformité

Analyse des écarts par rapport aux normes FinCEN, FATF, FCA, CBUAE et JFSC

Remédiation KYC pour les dossiers clients existants