Je rédigerai un manuel de politique AML et KYC conforme à l'État

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Olivia

Royaume-Uni

Je parle Anglais, Français, Espagnol, Néerlandais

Expert AML, KYC, MSB, FinCEN, FCA et conformité Fintech

Bonjour, je suis Olivia, spécialiste en conformité avec une expertise en AML, KYC et cadres réglementaires mondiaux. J’aide les startups fintech, les plateformes crypto et les institutions financières...
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À propos de ce service

Si vous gérez une fintech, une crypto ou une entreprise de services financiers, avoir une politique AML/KYC solide n'est pas optionnel, c'est essentiel.

Je vous aiderai à créer un manuel de politique AML et KYC professionnel, conforme aux normes de l'État, adapté à votre modèle d'entreprise et à vos besoins réglementaires.

Avec une expérience en conformité, gestion des risques et rédaction de politiques, je fournis des documents qui sont :

Clairs et professionnels

Entièrement structurés et prêts à être conformes

Personnalisés à votre entreprise

Adaptés aux régulateurs, banques et investisseurs


CE QUE JE PEUX VOUS AIDER À RÉALISER :

  • Politique AML (Anti-Blanchiment d'argent)
  • Procédures KYC (Connaissance du client)
  • Vérification préalable du client (CDD & EDD)
  • Approche basée sur le risque (RBA)
  • Surveillance et signalement des activités suspectes
  • Vérification des sanctions et PEP
  • Manuels de conformité pour la fintech et la crypto
  • Documentation MSB et réglementaire


POURQUOI ME CHOISIR ?

  • Compréhension approfondie des cadres AML/KYC
  • Rédaction professionnelle et conforme aux réglementations
  • Livraison rapide et communication claire
  • Documents entièrement modifiables


Envoyez-moi un message avant de commander afin que je puisse adapter la politique à vos besoins précis.

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Type de document:

Guides d'utilisateur et modes d'emploi

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Secteur:

Général

Langue:

Anglais

•

Français

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