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Je vais déposer un rapport pour vous aux États-Unis
Mon moi, Umair Razzaq, expert en tant que prestataire et formateur à succès sur Amazon VA dans les domaines de l'arbitrage de gros, de détail, de dropshipping et d'auto-expédition (FBM). Un gestionnai...
Niveau 1
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À propos de ce service
QU'EST-CE QUE LE RAPPORT BOI ?
Les rapports BOI se réfèrent aux rapports d'"Information sur la propriété bénéficiaire". Ces rapports sont conçus pour identifier les personnes qui possèdent ou contrôlent en fin de compte une entité commerciale. L'obligation de déposer des rapports BOI a été instaurée par la Corporate Transparency Act (CTA), qui vise à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités illicites en augmentant la transparence sur la propriété des entreprises.
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FAQ
Traduction automatique
Qu’est-ce que le BOI ?
Aux États-Unis, les rapports BOI se réfèrent aux "Information sur la propriété bénéficiaire". Ces rapports sont conçus pour identifier les personnes qui possèdent ou contrôlent en fin de compte une entité commerciale. L'obligation de déposer des rapports BOI a été instaurée par la Corporate Transparency Act (CTA), qui vise à lutter contre le blanchiment d'argent
Pourquoi devons-nous déposer un BOI ?
Déposer des rapports BOI est essentiel pour lutter contre la criminalité financière, augmenter la transparence de la propriété des entreprises, assurer la conformité réglementaire, aider les enquêtes des forces de l'ordre et promouvoir une concurrence loyale.
Quelle est sa date limite ?
Pour les nouvelles entités, les rapports BOI doivent être déposés dans les 30 jours suivant leur création. Les entités existantes doivent déposer avant le 1er janvier 2024. Vérifiez toujours sur FinCEN pour les dernières mises à jour.
