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Je fournirai des solutions anti-blanchiment d'argent aml kyc et cdd
Rédaction de politiques et procédures pour la conformité AML, KYC, CDD
Je suis un responsable conformité avec plus de 12 ans d'expérience dans les services financiers, la lutte contre le blanchiment d'argent et la conformité réglementaire. Je propose des solutions de pol...
À propos de ce service
Salut et bienvenue à mon service!!!
Je suis Owais Ahmed Qureshi, ici je peux vous aider dans vos questions liées à la LBC/FT/CPF (lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le terrorisme financier et lutte contre le financement de la prolifération).
Qui suis-je?
Je suis un agent de conformité professionnel AML qui a une expérience de plus de 8 ans dans le secteur financier, en particulier dans le blanchiment d'argent. Je suis un maître en banque et en finance et j'ai réalisé de nombreux projets de création de départements de conformité et AML et les ai aidés dans la documentation.
Comment puis-je t'aider ?
Puisque tu me connais maintenant, je peux t'expliquer où je peux t'aider
- Dans le processus KYC
- Dans les processus de Due Diligence
- dans le processus de surveillance des transactions
- Politique et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que manuel
- Vous guider dans le processus d'octroi de licences aux IF à l'échelle mondiale.
- Vous aider à respecter les recommandations du GAFI.
- Rédiger des blogs et des articles sur la LBC/FT/CPF
Qu'attendre de moi ?
- 100% de satisfaction de client .
- Des solutions 100% personnalisées
- 100% de réponses rapides
- Flexible dans les offres et les solutions selon les souhaits du client
J'espère avoir de vos nouvelles bientôt
Salutations,
Owais Ahmed Qureshi
Préférence du type de livraison
Veuillez informer le freelance de toute préférence ou préoccupation concernant l'utilisation d'outils d'IA dans la réalisation et/ou la livraison de votre commande.
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous fournir des solutions AML/CFT conformes aux lois européennes ?
Oui, je peux vous fournir des solutions conformes aux lois de l'UE sur la LBC/FT
Proposez-vous des solutions en matière de LBC/FT conformément aux lois britanniques ?
Absolument, je propose des solutions conformes aux lois britanniques
Pouvez-vous répondre à nos difficultés en matière d’évaluation des risques et de KYC ?
Oui, je peux répondre aux questions et aux difficultés liées à l'évaluation des risques et au KYC.
Pouvez-vous fournir une rédaction de politique sur la crypto-monnaie ?
Oui, certainement, j'ai rédigé une politique pour la crypto-monnaie, y compris le KYC et la diligence raisonnable, et j'ai fourni des solutions AML
Avis
47 avis concernant ce service
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Détails de la notation
- Niveau de communication avec le freelance
- Qualité de la livraison
- Valeur de la livraison
Trier par
Les plus pertinents
F first_gelateria
Arabie Saoudite
Thank you for the overall work delivered. The analysis is clear, structured, and professionally prepared. I appreciate the effort and the value it adds to our internal assessment.
200 $US-400 $US
Prix
2 semaines
Durée
O 
Réponse du freelance
Utile?J justmizan
Portugal
Owais A Qureshi delivered excellent work on my AML, KYC, and CDD requirements. The delivery was very quick, accurate, and well-structured. He clearly understands compliance and documentation standards. Great communication throughout the process — highly recommended for anyone needing professional AML/KYC solutions!
50 $US
Prix
1 jour
Durée
O Réponse du freelance
Utile?G 
generail
Arabie Saoudite
Owais A Qureshi excelled with impeccable professionalism in delivering top-notch technical writing. His outstanding level of cooperation made the entire collaboration seamless and enjoyable. Highly recommend working with him! 👍
100 $US-200 $US
Prix
9 jours
Durée
O Réponse du freelance
Utile?S srsimms
Canada
Owais A Qureshi truly EXCEEDED expectations with his exceptional professionalism in technical writing. His proactive communication and quick responsiveness made working with him a breeze, and I was especially impressed with the timely delivery of his work. Owais was GREAT and HELPFUL throughout the process—I'd be thrilled to work with him again! 👍
200 $US-400 $US
Prix
5 jours
Durée
O Réponse du freelance
Utile?S 
setowfeeq
Inde
Collaboration en coursGreat service
200 $US-400 $US
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3 jours
Durée
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Utile?
Avis
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Thank you for the overall work delivered. The analysis is clear, structured, and professionally prepared. I appreciate the effort and the value it adds to our internal assessment.
200 $US-400 $US
Prix
2 semaines
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Utile?J justmizan
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Owais A Qureshi delivered excellent work on my AML, KYC, and CDD requirements. The delivery was very quick, accurate, and well-structured. He clearly understands compliance and documentation standards. Great communication throughout the process — highly recommended for anyone needing professional AML/KYC solutions!
50 $US
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Utile?G generail
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Owais A Qureshi excelled with impeccable professionalism in delivering top-notch technical writing. His outstanding level of cooperation made the entire collaboration seamless and enjoyable. Highly recommend working with him! 👍
100 $US-200 $US
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Utile?S srsimms
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Owais A Qureshi truly EXCEEDED expectations with his exceptional professionalism in technical writing. His proactive communication and quick responsiveness made working with him a breeze, and I was especially impressed with the timely delivery of his work. Owais was GREAT and HELPFUL throughout the process—I'd be thrilled to work with him again! 👍
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Inde
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200 $US-400 $US
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Utile?
