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Je fournirai des services précis de conformité KYC et AML
Professionnel
Je me spécialise dans les enquêtes OSINT, la recherche numérique et la vérification d'identité en ligne. J'aide les particuliers et les entreprises à enquêter sur les arnaques, faux profils, usurpatio...
À propos de ce service
Vous cherchez un expert fiable en conformité KYC & AML pour aider votre entreprise à respecter les exigences réglementaires et à éviter les risques ? Vous êtes au bon endroit.
Je me spécialise dans la fourniture de solutions KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) de haute qualité, adaptées aux startups, entreprises fintech, projets crypto et institutions financières.
Ce que je propose :
️ Élaboration complète de politiques KYC & AML
️ Due Diligence Client (CDD) & Due Diligence Renforcée (EDD)
️ Évaluation des risques AML & approche basée sur le risque
️ Cadre de déclaration d'activités suspectes (SAR/STR)
️ Directives de surveillance des transactions
️ Documentation de conformité pour les entreprises crypto & fintech
Pourquoi me choisir ?
Documents rédigés de manière professionnelle, conformes aux réglementations
Contenu 100 % original et personnalisé
Livraison rapide et communication claire
Compréhension approfondie des normes mondiales AML/KYC
Orienté vers votre conformité pour éviter les pénalités
Type d'entreprise:
LLC
•
Entreprise individuelle
Pays cible:
Dans le monde entier
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
