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Je rédigerai un manuel complet de conformité VASP crypto
Avocat agréé aux États-Unis, expert en capital-risque et droit des sociétés
Je suis Paul M. Knight (Bar #295821), un avocat agréé aux États-Unis spécialisé en capital-risque, finance d’entreprise et droit du private equity. Avec une vaste expérience dans la navigation des rég...
À propos de ce service
Exercer en tant que fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) nécessite de respecter strictement les normes réglementaires mondiales. Pour obtenir des licences d’exploitation, maintenir des relations bancaires et réussir les audits réglementaires, vous devez disposer d’un manuel de conformité VASP complet.
En tant qu’avocat agréé aux États-Unis (Bar #295821), je me spécialise dans les cadres réglementaires Web3. Je vais rédiger un manuel VASP de qualité supérieure, personnalisé, qui servira de plan opérationnel pour votre département de conformité.
Ce manuel comprend :
Définitions réglementaires VASP et champ d’application
Rôle et responsabilités du responsable conformité (CCO)
Évaluation interne des risques et stratégies d’atténuation
Exigences en matière de tenue de registres, protection des données et confidentialité
Protocoles de reporting réglementaire et de préparation aux audits
Exigences en formation conformité pour les employés
Que vous lanciez une plateforme d’échange centralisée, une passerelle de paiement crypto ou une plateforme d’actifs tokenisés, ce manuel fournit l’infrastructure juridique requise par les juridictions de premier plan.
Positionnez votre VASP pour une réussite à long terme et une approbation réglementaire. Commandez dès maintenant.
Domaine juridique:
Affaire (société)
•
International
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Commercial
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
Quelles entreprises sont considérées comme un VASP ?
Toute entreprise effectuant des échanges entre actifs virtuels et fiat, transférant des actifs virtuels ou conservant/administrant des actifs numériques.
Ce manuel m’aidera-t-il à obtenir une licence VASP ?
Oui. Un manuel de conformité complet est une exigence obligatoire pour presque toutes les demandes de licence VASP à l’échelle mondiale.
Couvrez-vous les rôles de conformité internes ?
Oui, le manuel détaille les obligations spécifiques, les lignes de reporting et les tâches quotidiennes de votre équipe de conformité et du CCO.
Puis-je utiliser ce manuel pour des juridictions mondiales ?
Le manuel est rédigé selon les normes internationales FATF, ce qui le rend très adaptable pour l’obtention de licences en Europe, aux États-Unis, à Dubai (VARA) et ailleurs.
En quoi cela diffère-t-il d’une politique AML ?
Une politique AML concerne la prévention de la criminalité financière, tandis qu’un manuel VASP couvre toute la culture de conformité, les audits, la formation et le risque opérationnel de l’entreprise.
