Je recommanderai la conformité AML KYC sanctions

Je suis un spécialiste certifié ACAMS en AML (lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions) avec plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de la conformité aux crimes financiers.

Avec un parcours éprouvé dans la "surveillance des transactions, conformité aux sanctions, blanchiment d'argent basé sur le commerce, vérification des noms et sanctions, CDD/KYC des clients, banque sans agence, déploiement de logiciels, tests de systèmes, UAT de rapports et scénarios nouvellement produits, analyse des écarts et assurance qualité, formations en agence, en résumé, cela couvre presque tous les domaines de la conformité aux crimes financiers.

Je maîtrise bien les meilleures pratiques locales et internationales, et j'ai effectué une mission courte à l'HBL UAE, autorisée par la direction supérieure. J'ai eu l'opportunité d'analyser un portefeuille varié et un marché diversifié, ce qui m'a permis d'acquérir une expérience à la fois nationale et étrangère.

       Article sur la conformité aux crimes financiers.

       Conformité, lutte contre la criminalité financière et contrôles internes,

       Réglementations bancaires et meilleures pratiques internationales

       Lutte contre le blanchiment d'argent AML, risque de terrorisme (FIs, jeux, paris, crypto)

       Blanchiment d'argent basé sur le commerce..