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Je vais développer la feuille de route réglementaire et de conformité pour le lancement de votre produit fintech
Avocat en fintech et valeurs mobilières
Avocat spécialisé en valeurs mobilières et fintech. Nineteen ans d'expérience en juridique et conformité, treize ans admis à New York, y compris un rôle réglementaire dans la division Juridique et Con...
Top freelance
Les Top freelances sont sélectionnés un à un par Fiverr après avoir satisfait à des critères spécifiques de qualité et de service.
À propos de ce service
Lancer un produit fintech nécessite plus que de construire la technologie. Vous avez besoin de la bonne structure réglementaire, d’un modèle bancaire, du flux de fonds, d’un cadre de conformité et d’une stratégie de mise en œuvre.
J’aide les fondateurs de fintech à transformer un concept de produit en une feuille de route réglementaire et de conformité pour le lancement.
Je suis avocat et conseiller en réglementation et conformité fintech avec plus de 10 ans d’expérience dans les services financiers, les paiements, les valeurs mobilières, les actifs numériques, les MSB, les relations bancaires, AML/KYC, et les produits financiers réglementés.
Je peux aider avec :
- Exigences réglementaires et de licence
- Modèles de banque sponsor et BaaS
- Transmission d’argent et considérations MSB
- Architecture du produit et du flux de fonds
- Contrôles AML, KYC, KYB et sanctions
- Surveillance des transactions et contrôles antifraude
- Exigences technologiques de conformité
- Préparation de la banque et diligence raisonnable
- Staffing conformité et modèles opérationnels
- Séquençage du lancement et mise en œuvre
Je travaille avec des plateformes de paiement, portefeuilles, néobanques, finance intégrée, prêts, stablecoins, crypto, marketplaces, envoi d’argent, paiements B2B, et autres produits fintech.
Veuillez m’envoyer un message avant de commander pour que je puisse m’assurer que c’est adapté à vos besoins.
Domaine juridique:
Affaire (société)
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
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FAQ
Traduction automatique
Avec quels types d’entreprises fintech travaillez-vous ?
Je peux aider les entreprises de paiement, portefeuilles numériques, néobanques, entreprises de finance intégrée, sociétés d’envoi d’argent, marketplaces, plateformes de paiement B2B, produits de prêt, entreprises de stablecoins, sociétés crypto, plateformes SaaS financières, et autres produits financiers réglementés.
Pouvez-vous me dire si j’ai besoin de licences ?
Oui. Les considérations de licences peuvent être évaluées dans le cadre de la stratégie réglementaire. Selon le produit, cela peut impliquer la transmission d’argent, l’enregistrement MSB, le prêt, les valeurs mobilières, la banque ou d’autres exigences fédérales ou étatiques.
Pouvez-vous nous aider à déterminer s’il faut utiliser une banque sponsor ou obtenir nos propres licences ?
Oui. C’est une étape importante de la stratégie de lancement fintech. Je peux examiner le modèle d’affaires, le mouvement des fonds, les relations clients, les services proposés, la géographie et les plans de croissance pour aider à déterminer une architecture réglementaire appropriée.
Pouvez-vous nous aider à trouver une banque sponsor ou un fournisseur BaaS ?
La stratégie de partenariat bancaire et la préparation peuvent être incluses dans le service. La recherche active de banques, la prospection, la gestion de la diligence, les négociations ou la mise en œuvre sont des engagements plus importants et peuvent être gérés via une offre personnalisée.
Préparez-vous des politiques AML et KYC ?
Oui. Des programmes complets AML/CFT, des procédures KYC/KYB, des politiques de sanctions, des procédures de surveillance des transactions, des évaluations de risques et la documentation de conformité associée peuvent être préparés dans le cadre d’un engagement personnalisé séparé.
Pouvez-vous examiner notre flux de fonds ?
Oui. Le flux de fonds est souvent l’un des aspects les plus importants de l’analyse réglementaire fintech. Je peux évaluer comment les fonds entrent, circulent et sortent de votre plateforme et identifier les enjeux réglementaires, bancaires, de conformité et opérationnels.
Pouvez-vous travailler avec des entreprises crypto ou stablecoin ?
Oui. Je travaille avec des modèles d’affaires d’actifs numériques, y compris les paiements crypto, les stablecoins, les produits tokenisés et l’infrastructure financière associée. Ces projets nécessitent souvent une analyse réglementaire supplémentaire, alors veuillez me contacter avant de commander.
Pouvez-vous aider avec une fintech existante déjà lancée ?
Oui. Le service peut également être utilisé pour les entreprises préparant le lancement d’un nouveau produit, changeant de partenaire bancaire, entrant sur de nouveaux marchés, restructurant leur modèle réglementaire, obtenant des licences ou renforçant leur infrastructure de conformité.
L’achat de cette Gig inclut-il des dépôts réglementaires ou des introductions bancaires ?
Non, sauf si cela est spécifiquement inclus dans une offre personnalisée. Les packages standard se concentrent sur l’évaluation, la stratégie, l’architecture et la planification du lancement. Les dépôts, la recherche active de banques, le développement de politiques, la mise en œuvre et le conseil continu sont abordés séparément.
Dois-je vous contacter avant de commander ?
Oui toujours.
