Je rédigerai des politiques de conformité aml kyc et des formations

Titulaire d'un doctorat en finance, certifié ACFA, ACCA Part Qualified, ancien membre de PWC et fort de plus de 15 ans d'expérience, je conçois des politiques sur mesure en matière de LBC, de KYC, de LFT et de prévention de la fraude, approuvées par les régulateurs. J'ai accompagné des ESM, des startups crypto et des fintechs aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, au Panama, en Jamaïque et en Arabie saoudite, en garantissant leur conformité et leur préparation aux audits. Je suis spécialisé dans la création de cadres stratégiques et pratiques pour l'approbation réglementaire, l'octroi de licences commerciales et la gestion des risques.

Ce que j'offre :

• Politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de connaissance du client, de sanctions et de l'OFAC
• Systèmes de prévention de la fraude et contrôles internes
• Plans d'affaires et budgets de conformité pour les licences MSB
• Alignement réglementaire : FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, GAFI, ISO 37001, 37301, 20022
• Politiques de continuité des activités et de gestion des risques
• Cadres de confidentialité, de tenue de dossiers et de gouvernance

Pourquoi me choisir :

• Plus de 100 projets de conformité réalisés grâce à des doctorats
• Politiques approuvées dans les secteurs à haut risque, y compris la cryptographie et les MSB
• Plans d'affaires axés sur les licences MSB, la conformité et l'attrait des investisseurs
• Des clients du monde entier nous font confiance pour des solutions pratiques et prêtes à être auditées

Transformons votre conformité et votre stratégie commerciale en un avantage concurrentiel.

Contactez-moi pour les meilleures solutions de conformité.