Je ferai des recherches sur kyc, sur la société de diligence raisonnable et sur les directeurs.

Le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les activités commerciales frauduleuses sont les principales préoccupations du monde des affaires ces derniers temps. En fait, les plus grandes multinationales du monde sont confrontées à ces menaces chaque année, même si elles doivent payer des amendes d'un milliard de dollars.

Cas 1 : Supposons que vous ayez investi dans une start-up sans connaître l'historique/le statut de l'entreprise, et que vous ayez remarqué plus tard que l'entreprise est une fraude/une entreprise clone.

Cas 2 : Vous souhaitez commencer à construire une relation avec une entreprise/un investisseur, mais vous ne connaissez pas exactement le contexte/le statut actuel de l'entreprise/de l'investisseur.

Je suis ici pour vous aider à connaître l'historique de vos clients, l'historique de l'entreprise, l'historique des dirigeants en évaluant les risques avant de démarrer une transaction commerciale ou pour sécuriser votre investissement.

Services pour vous :

Recherche juridique

Vérification générale des antécédents

Vérification des nouvelles négatives

Directeur Recherche et Rapport

Analyse de l'historique d'une entreprise et de ses administrateurs/propriétaires

KYC, AML, évaluation des risques liés aux sanctions

Examen de la lutte contre le financement du terrorisme (LCFT)

Examen de la politique d’évaluation des risques

Tracez les activités corrompues et frauduleuses des entreprises/individus.

S'il vous plaît, contactez-moi avant de passer une commande.