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Je vais effectuer une vérification des antécédents d'une personne ou d'une entreprise au Mexique
Vérifications des antécédents et diligence raisonnable au Mexique
Je vérifie les personnes et les entreprises au Mexique pour des clients qui doivent prendre une décision : embaucher quelqu’un, approuver un fournisseur, accorder un crédit ou signer un bail.
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À propos de ce service
Je vérifie les personnes et les entreprises au Mexique pour des clients qui doivent prendre une décision : embaucher quelqu’un, approuver un fournisseur, accorder un crédit ou signer un bail. ReferenceCheck MX réalise cela depuis 2010 pour des cabinets de recrutement américains, des clubs privés et des cabinets d’avocats.
CE QUE VOUS OBTENEZ
Un rapport écrit indiquant ce qui a été vérifié, ce que chaque source a renvoyé, et le niveau de preuve derrière chaque constatation. Il se termine par les points en suspens : ce qui reste non résolu et ce qui pourrait le clôturer. Les faits avec leur source, la décision vous appartient. En anglais ou en espagnol.
SOURCES
Registres officiels pour l’identité, CURP et numéro d’identification fiscale. Dossiers IMSS pour l’historique d’emploi. Registre du ministère de l’Éducation pour les diplômes et licences. Dossiers judiciaires dans 32 États. Listes de sanctions SAT, OFAC, ONU, UE, Royaume-Uni et Banque mondiale. Registre des sociétés pour les participations. Sources ouvertes.
AVANT DE COMMANDER
Chaque vérification se fait avec l’autorisation signée de la personne concernée. Je vous envoie le formulaire de consentement, et nous commençons une fois qu’il est retourné. Les documents du candidat sont gérés par email.
Contactez-moi d’abord avec le profil pour que je puisse confirmer la portée et le délai.
Les services d'enquête se passeront exclusivement en ligne ou virtuellement.
Ces services ne sont autorisés qu'à des fins commerciales. La collecte de données privées qui ne sont pas accessibles via des sources en ligne n'est pas autorisée.
FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous vérifier quelqu’un sans lui en parler ?
Non. Chaque vérification se fait avec l’autorisation signée de la personne concernée. Je vous envoie le formulaire de consentement, vous le faites signer, et nous commençons une fois qu’il est retourné. Cela vous protège autant qu’eux : un rapport réalisé sans consentement n’est pas utilisable pour une décision d’embauche ou de contrat.
De quoi avez-vous besoin de ma part pour commencer ?
Le nom complet de la personne, sa date de naissance, une copie de sa pièce d’identité, ainsi que le formulaire de consentement signé. Pour l’historique d’emploi, j’ai aussi besoin de leur numéro de sécurité sociale. Pour une entreprise, le numéro d’identification fiscale suffit pour commencer. Envoyez les documents par email, pas via le chat.
Vérifiez-vous aussi les entreprises ?
Oui. La vérification des entreprises couvre l’incorporation, le capital, les actionnaires et les représentants légaux avec leurs pouvoirs enregistrés, la situation fiscale, les listes de sanctions, les litiges et l’enregistrement au REPSE. Pour un rapport complet de diligence raisonnable, contactez-moi pour une offre personnalisée.
Et si rien ne ressort ou si un dossier ne peut être confirmé ?
Vous recevrez le rapport dans tous les cas, et cela sera indiqué clairement. Si un dossier judiciaire correspond au nom mais ne peut être attribué à votre sujet, il sera signalé comme une correspondance de nom avec la raison pour laquelle il reste ouvert. L’absence de résultats est reportée comme ce que les sources ont renvoyé, et non comme un dossier vierge.
