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Je vais concevoir des workflows et des procédures opérationnelles standard pour kyc, kyb, cdd, edd, aml
Spécialiste en fintech et conformité AML
RegShield propose des solutions professionnelles pour la rédaction de SOP, la documentation des processus et la conformité pour les startups fintech, les entreprises de services et les sociétés en cro...
À propos de ce service
Vous avez besoin d’un processus professionnel d’intégration KYC/KYB pour votre fintech, service de transfert d’argent, EMI, SPI, PSP ou entreprise de services financiers ?
Je vous aiderai à concevoir des workflows d’intégration client clairs et pratiques qui améliorent la conformité, réduisent les risques opérationnels et soutiennent la croissance de votre activité.
Les services incluent :
- Conception du processus d’intégration KYC
- Cadre de vérification KYB
- Workflows de diligence raisonnable client (CDD)
- Procédures de diligence renforcée (EDD)
- Parcours de vérification client
- Cadre d’intégration basé sur le risque
- Conception de workflows de conformité
- Processus d’intégration des agents
- SOPs et documentation des processus
- Contrôles des risques opérationnels
- Destiné à :
- Startups fintech
- Fournisseurs de services de paiement (PSP)
- Entreprises de transfert d’argent
- Firms EMI et SPI
- Portefeuilles numériques
- Entreprises de services financiers
Que vous construisiez un nouveau processus d’intégration ou que vous amélioriez un existant, je peux vous aider à créer des workflows structurés et efficaces adaptés à votre modèle d’affaires.
Veuillez me contacter avant de passer commande pour des exigences spécifiques.
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FAQ
Traduction automatique
Que comprend votre service d’intégration KYC/KYB ?
Je peux concevoir des workflows d’intégration KYC, des cadres de vérification KYB, des procédures CDD et EDD, des parcours d’intégration client, des workflows de conformité et la documentation des processus pour les fintechs et les entreprises de services financiers.
Proposez-vous des solutions KYC et KYB pour les startups fintech ?
Oui. Je travaille avec des startups fintech, PSP, entreprises de transfert d’argent, EMI, SPI, portefeuilles numériques et autres entreprises de services financiers nécessitant des processus d’intégration client conformes.
Pouvez-vous personnaliser le workflow d'intégration pour mon entreprise ?
Absolument. Chaque workflow KYC, KYB, CDD, EDD et de conformité est adapté à votre modèle d’affaires, vos produits, services, types de clients et exigences opérationnelles.
Pouvez-vous améliorer mon processus KYC ou KYB existant ?
Oui. Je peux examiner votre processus actuel d’intégration client, identifier les lacunes en matière de conformité, les risques opérationnels et les inefficacités, puis fournir des recommandations et un workflow amélioré.
De quelles informations avez-vous besoin avant de démarrer le projet ?
J’ai généralement besoin d’un aperçu de votre activité, de vos services, de votre clientèle cible, des pays d’opération, ainsi que de tout processus KYC, KYB, d’intégration, de conformité ou de gestion des risques déjà en place.
