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Je rédigerai la documentation KYB pour l'intégration des partenaires, agents et commerçants
Spécialiste en fintech et conformité AML
RegShield propose des solutions professionnelles pour la rédaction de SOP, la documentation des processus et la conformité pour les startups fintech, les entreprises de services et les sociétés en cro...
À propos de ce service
J’aide les entreprises de fintech, MSB, EMI, SPI et paiements à mettre en place des programmes d’intégration conformes pour partenaires, agents et commerçants.
Fort de plus de 8 ans d’expérience pratique en conformité AML/KYC/KYB et en opérations fintech dans des environnements réglementés au Royaume-Uni, je conçois des contrôles d’intégration, des documents KYB, des modèles de scoring de risque et des workflows d’approbation qui résistent à l’examen des régulateurs et des auditeurs.
Ce que je fournis :
- Listes de vérification et SOPs pour l’intégration des partenaires/agents/commerçants
- - Modèles de documents KYB (vérification d’entité, identification du UBO, source des fonds)
- - Critères de scoring de risque et conception du workflow d’approbation
- - Politique d’intégration conforme aux attentes réglementaires AML/CFT
Discutons de vos lacunes en matière d’intégration avant de passer commande, afin que je puisse définir précisément le périmètre pour votre entreprise.
