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Je vais concevoir votre programme de conformité AML KYC pour les entreprises fintech
Aider les fintechs à obtenir leur licence, être conformes et prêts pour l'audit
J'aide les fondateurs de fintech et les entreprises de paiement à naviguer dans la réglementation des services monétaires aux États-Unis dès le premier jour. Mes services couvrent l'enregistrement MSB...
À propos de ce service
Enregistré en tant qu’MSB ? La prochaine étape obligatoire selon la Bank Secrecy Act pour les entreprises de services monétaires, plateformes de paiement et sociétés de crypto opérant aux États-Unis est un programme écrit de conformité AML/KYC.
Je crée un programme AML/KYC complet, prêt pour la régulation, adapté à votre modèle d’affaires, comprenant :
- Manuel de politique AML écrit et procédures
- Programme d’identification client (CIP) et procédures KYC
- Évaluation des risques et cadre de notation des risques clients
- Procédures de rapport d’activité suspecte (SAR) et de rapport de transaction en devises (CTR)
- Désignation d’un responsable conformité et plan de formation
Ce programme est conçu pour résister à l’examen des régulateurs, des banques partenaires et des processeurs de paiement, ce qui est crucial pour ouvrir des comptes bancaires professionnels et réussir la due diligence des partenaires.
Vous êtes déjà enregistré en tant que MSB ? C’est votre étape suivante naturelle. Besoin d’abord de vous enregistrer ? Consultez mon service d’enregistrement MSB.
Contactez-moi avec votre modèle d’affaires (crypto, transfert d’argent, traitement de paiement, etc.) avant de commander pour que je puisse définir le bon package.
Type d'entreprise:
LLC
•
C-corp
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Émirats Arabes Unis
•
Royaume-Uni
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Ai-je besoin de cela si je suis déjà enregistré en tant que MSB ?
Oui, l’enregistrement MSB et un programme AML/KYC sont deux exigences légales distinctes. L’enregistrement seul ne suffit pas à remplir vos obligations de conformité.
Cela m'aidera-t-il à ouvrir un compte bancaire professionnel ?
Un programme AML/KYC solide est souvent requis par les banques et partenaires de paiement lors de l’intégration, donc oui, il soutient directement ce processus.
Pouvez-vous le personnaliser spécifiquement pour les entreprises de crypto ?
Oui, j’adapte l’évaluation des risques et les procédures à votre modèle d’affaires spécifique (crypto, transfert d’argent, paiements, etc.).
