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Je vais effectuer l'enregistrement MSB aux États-Unis, le dépôt auprès de FinCEN, et votre programme de conformité AML BSA
Expert en MSB et conformité pour les entreprises aux États-Unis, Canada et Royaume-Uni. Licences rapides, sans stress. Vous avez du mal avec l’enregistrement MSB ou la conformité avec FinCEN, FINTRAC ...
À propos de ce service
Exploiter une activité de services financiers (MSB) aux États-Unis sans enregistrement fédéral approprié et un cadre de conformité documenté constitue une responsabilité juridique importante. Que vous lanciez une plateforme de cryptomonnaie, un service de change, un processeur de paiement fintech ou une société de transfert d'argent, la loi fédérale exige une stricte conformité à la Bank Secrecy Act (BSA).
Je propose une enregistrement FinCEN complet et des architectures de conformité AML/KYC personnalisées adaptées à votre classification MSB spécifique. Je ne fournis pas de modèles génériques ; je construis des cadres de conformité rigoureux, prêts pour l'examen, qui protègent votre activité et satisfont vos partenaires bancaires.
Capacités clés de conformité :
- Enregistrement fédéral FinCEN
- Audits de classification MSB
- Programmes AML à quatre piliers
- KYC & diligence raisonnable client
Pourquoi ce service accélère votre progression :
- Focalisation sur la fintech et la crypto
- Préparation bancaire
- Précision clinique
Sécurisez votre position fédérale avant d'engager une licence d'État. Fournissez un aperçu de votre modèle d'affaires, et structurons votre cadre réglementaire immédiatement.
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
1. L'enregistrement fédéral FinCEN sert-il de licence pour opérer dans tous les États ?
Non. L'enregistrement FinCEN se contente d'enregistrer votre MSB dans la base de données de la Bank Secrecy Act fédérale. Il ne remplace pas la nécessité d'obtenir des licences d'émetteur de fonds au niveau des États, qui sont requises indépendamment par la plupart des régulateurs bancaires d'État.
2. Je gère une plateforme crypto. Dois-je m'enregistrer en tant que MSB ?
Oui, si vous agissez en tant qu'administrateur ou échangeur de monnaie virtuelle convertible, FinCEN vous classe généralement comme un transmetteur de fonds. Vous devez vous enregistrer et mettre en œuvre un programme AML complet, quel que soit le volume de vos transactions.
3. Quelle est la date limite pour déposer mon enregistrement MSB fédéral ?
Selon la loi fédérale, vous devez déposer le formulaire FinCEN 107 dans les 180 jours suivant la création de votre activité de services financiers. Ne pas s'enregistrer à temps entraîne des sanctions civiles sévères et des risques pénaux potentiels.
4. Que comprend le programme AML à quatre piliers ?
Le programme inclut les responsabilités du responsable conformité désigné, les politiques et contrôles internes (y compris KYC/CDD), la formation continue ciblée des employés, et le cadre pour un audit indépendant, entièrement personnalisé selon votre profil de risque.
Garantissez-vous l’approbation de la licence par l’État ?
Je me charge strictement de votre enregistrement fédéral FinCEN et de l'élaboration du manuel de conformité. La licence d'État est un processus juridique distinct, très complexe, qui varie selon la juridiction et nécessite des cautions, des minimums de valeur nette, et des conseils juridiques spécifiques.
