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Je vais effectuer l'enregistrement de la licence MSB US fincen et Canada fintrac
Bonjour, je suis Hammad Ahmad, un consultant en affaires spécialisé dans la conformité réglementaire, l'enregistrement d'entreprise et les services de soutien aux entreprises avec plus de 4 ans d'expé...
Niveau 1
Répond à certains critères de performance et présente un fort potentiel sur la place de marché.
Très réactif
Connu(e) pour ses réponses exceptionnellement rapides
À propos de ce service
Souhaitez-vous enregistrer votre Money Services Business (MSB) auprès de FinCEN ?
Vous êtes au bon endroit ! Je propose des services professionnels d’enregistrement MSB auprès de FinCEN pour les entreprises étrangères et américaines qui souhaitent opérer légalement aux États-Unis.
Que vous lanciez une startup fintech, une entreprise de crypto-monnaie, un transmetteur d’argent, une plateforme de paiement, un service de change ou autre MSB, je vous guiderai dans le processus d’enregistrement de manière précise et efficace.
Mes services incluent :
- Enregistrement MSB auprès de FinCEN
- Dépôt initial pour MSB
- Mises à jour et renouvellements d’enregistrement
- Conseils en conformité BSA
- Soutien pour l’enregistrement de transmetteur d’argent
- Consultation en conformité AML/KYC
- Aide pour les entreprises étrangères
- Soutien en conformité fintech et crypto
Pourquoi me choisir ?
- Service précis et confidentiel
- Délai rapide
- Soutien en conformité expérimenté
- Communication claire tout au long du processus
- Assistance après la livraison
Veuillez noter :
Ce service couvre l’enregistrement MSB auprès de FinCEN et le soutien en conformité associé. Les exigences de licence de transmetteur d’argent au niveau des États (le cas échéant) sont distinctes et peuvent être discutées en fonction de votre modèle d’affaires.
Contactez-moi avant de passer commande
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
1. Qu’est-ce qu’un Money Services Business (MSB) ?
Un Money Services Business (MSB) est une entreprise qui fournit des services tels que la transmission d’argent, l’échange de devises, l’accès prépayé, l’encaissement de chèques, les mandats ou certaines activités de monnaie virtuelle. Beaucoup de MSB doivent s’enregistrer auprès de FinCEN.
2. Une entreprise étrangère peut-elle s’enregistrer comme MSB auprès de FinCEN ?
Oui. Les entreprises étrangères qui exercent en tout ou en partie aux États-Unis en tant que MSB peuvent être tenues de s’enregistrer auprès de FinCEN, selon leurs activités.
3. Quelles informations sont nécessaires pour compléter mon enregistrement ?
En général, j’aurai besoin du nom de votre entreprise, de l’adresse commerciale, des détails sur la propriété, des activités commerciales, des coordonnées, et d’autres informations requises par FinCEN.
4. Combien de temps prend le processus d'inscription ?
Le processus de préparation et de dépôt est généralement terminé dans le délai indiqué dans le package, à condition que toutes les informations nécessaires soient reçues rapidement.
5. L’enregistrement auprès de FinCEN me permet-il d’opérer dans tous les États-Unis ?
Non. L’enregistrement auprès de FinCEN est une démarche fédérale. Certaines entreprises peuvent également avoir besoin de licences de transmetteur d’argent au niveau des États ou d’autres approbations spécifiques selon leur lieu d’opération.
6. Fournissez-vous aussi une assistance en conformité AML et BSA ?
Oui. Je peux aider avec les politiques AML, les procédures KYC, les conseils en conformité BSA, et d’autres documents de conformité en tant que service supplémentaire.
7. L’enregistrement auprès de FinCEN est-il obligatoire pour les entreprises de crypto-monnaie ?
Cela dépend de votre modèle d’affaires. Certaines plateformes d’échange de crypto-monnaies, transmetteurs d’argent et fournisseurs de services d’actifs virtuels peuvent être considérés comme des MSB et doivent s’enregistrer auprès de FinCEN.
8. Pourquoi dois-je vous contacter avant de passer une commande ?
Chaque entreprise a des exigences de conformité uniques. Me contacter en premier lieu me permet d’examiner votre modèle d’affaires et de recommander le service approprié, afin d’éviter des retards inutiles ou des dépôts incorrects.
